93CIFA一老板因帮摩洛哥黑帮洗钱接受调查

网站编辑 · 发表于 2024-3-20 11:48:13

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2024年3月，巴黎刑事法庭开始对一桩发生在2014~2015的洗钱案进行调查，被调查者是93省CIFA批发市场的一名中国老板，他被指控长期为来自北非和贩毒组织，涉案程度相当高，处理金额可能多达百万欧元。

据悉，该男子来自温州，此前在CIFA批发城做服装生意。2014年9月，法国金融调查与研究大队（BRIF）在调查一桩涉及摩洛哥黑帮的洗钱案时注意到了该男子：他涉嫌从毒贩受众获取带有现金的包裹，然后通过复杂的手段以转账形式将这笔钱传给下流，完成洗钱工作。

BRIF追查到这笔钱来自神秘的 "El Indio"，他是一名摩洛哥毒枭，身份尚未正式确定。他在摩洛哥经营毒品生意。但该男子一直否认知道资金的来源，坚称这些钱都来自合法的订单。

在搜查过程中，防暴犬在他亭子里的每个房间都做了标记。他只承认税务欺诈。他说他 "有一批未售出的货物，我把它们卖掉了。我们有大量北非和非洲客户涌入，他们用现金支付，没有发票"。现金源源不断地流入他的手中。2015 年 6 月，在对八家公司的搜查中，警方缴获了60万欧元现金。

在法庭上，该男子坦言自己在洗钱时害怕被抢劫，害怕引起别人的注意。但他也说如果自己没有被捕，他会继续干下去。他的律师克拉里斯-塞尔（Clarisse Serre）坚称，他的当事人 "从未从中获益"。

自从警方发起行动后，该男子的资产被没收，包括价值 150 万欧元的仓库、奥迪 Q7和他在belleville的公寓。

这并不是唯一一个在CIFA中替人洗钱的案例。2023年，另一个更加贪婪的组织被捣毁，据称它回收了 3600 万欧元的黑钱。

来源：《巴黎人报》
编译：法国华人街

马马虎虎 · 发表于 2024-3-20 11:59:32

看到那句从未从中获益就笑了

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街友42824848 · 发表于 2024-3-20 11:59:56

中国老板们在法不易……不是不抓你，而是还没养肥！政府肚子饿了就会拉一个出来充公！懂的都懂！你还别笑，只是还没轮到你！钱放在中国还是最安全的

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ToLucky · 发表于 2024-3-20 12:30:51

谢谢分享

silentdevil · 发表于 2024-3-20 14:24:51

富贵险中求可惜我没有这种机遇

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Syjxhxy · 发表于 2024-3-20 15:02:32

街友42824848 发表于 3 小时前\n中国老板们在法不易……不是不抓你，而是还没养肥！政府肚子饿了…

河南村镇银行感谢您的支持和信任。😂

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安安静静123456 · 发表于 2024-3-20 15:03:58

街友42824848 发表于 3 小时前
中国老板们在法不易……不是不抓你，而 ...

的确他妈的这样，在法国钱多了还不敢存，放身边怕偷

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街友98331888 · 发表于 2024-3-20 16:13:13

谢谢分享

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期待明天2015 · 发表于 2024-3-20 17:01:37

在法国外国人都是透明的，要想查你弄你分分钟的事情。

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街友48756382 · 发表于 2024-3-20 18:45:41

Syjxhxy 发表于 3 小时前
河南村镇银行感谢您的支持和信任。😂 ...

天下乌鸦一般黑

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安安静静123456 · 发表于 2024-3-24 09:49:59

街友48756382 发表于 4 天前
天下乌鸦一般黑

为啥存村镇银行，我存广大银行几年没回去没事。那么大银行不存

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