税警查获一个开了又关的企业，5个月有3百万欧元假发票

alexzou

       意大利《华人街》2023年1月23日普拉托消息：税务警方又查获一家幽灵公司，并在短短五个月内开出300万欧元的假发票。

       税务警察发现了另一家 "开了又关 "的企业：事实上的老板和前台名义上的老板都被指控，并从他们的往来账户中扣押了30万欧元。


       普拉托的税务警察发现了另一家 "开了又关 "的公司，该公司在短短五个月内（从2022年7月至11月）开出了一百多张发票，金额约为300万欧元，用于所谓的纺织材料转让。在该公司的银行账户中发现的30多万欧元被作为非法活动的收益扣押。


       进一步的调查显示，由于在申报的营业地没有发现任何商业活动，因此不存在任何与该公司有关的商业场所。通过调查，可以确定该公司的实际所有人是一名中国公民，他利用了一个挂名的人（也是中国人，而且使用的是一张假的电子身份证）的合作，而且没有购买和/或进口任何货物。


       对独资经营者的客户企业（都在普拉托省经营）进行的检查揭穿了 "虚构 "的货物转移，确认所开具的发票涉及不存在的交易。那么，该公司的往来账户就完全用于收取发票和通过银行转账将相关资金汇往国外。实际所有人和挂名的人都被警方提起控诉，而普拉托税务警察目前正在对所有该公司开具假发票的企业进行调查。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
Ditta fantasma emette fatture false per tre milioni di euro in soli cinque mesi [notiziediprato.it]
http://www.notiziediprato.it/new ... in-soli-cinque-mesi
La guardia di finanza scopre una ditta fantasma che in 5 mesi ha emesso fatture per 3 milioni | TV Prato
https://www.tvprato.it/2023/01/l ... ture-per-3-milioni/

疯狂的大爷的爹

5个月三百万，这么狠

来自: 华人街iPhone版

米兰秀

这么搞，政府肯定搞死我们这些老实人

展翅bologna

我就想知道，买发票的人怎么处理。

来自: 华人街iPhone版

意国他

【展翅】 发表于 半小时前
我就想知道，买发票的人怎么处理。 ...

如果猜的没错的 在他电脑里 开出来的发票商家 全部都遭殃 要么请律师 要么接受罚款  

来自: 华人街android版

ohlihe

【展翅】 发表于 2023-1-23 22:14
我就想知道，买发票的人怎么处理。

后续会找他们麻烦的

giovann

开假发票一般也就百分十的收成，这不是白干，还要牢狱之灾

来自: 华人街iPhone版

BUG太多

难怪prato有钱人这么多 个个豪车开开😹

来自: 华人街iPhone版

街友44649448

这种太狠了。。。。现在很多裁剪公司都基本做在正规了。  再来1/2个小的ditta 乱开。。。。

好嘿噢

地瓜藤一摞就是一大片

来自: 华人街android版

街友61484063

这些公司要被严查了   又要严格起来了

来自: 华人街android版

家庭住宿

应该没收关联人全部财产。

来自: 华人街android版

米兰_Q7FEg

冰山的一角…

来自: 华人街iPhone版

街友28834835

帮你们算算哈，正常假发票是五个点，开出去300万，差不多15万欧的收入。加上洗黑钱，应该是超过三百万欧的，算他三百万。光说手续费不计较汇率高低，最少是一万给200欧，又是6万欧以上。这个租来的身份最少盈利20万欧了。其实是远远不止的

来自: 华人街android版