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[快讯] 【视频】买卖他人身份开公司涉案1.2亿欧元,23名华人被控!

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发表于 2020-11-20 17:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

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本帖最后由 末代华侨 于 2020-11-21 11:55 编辑


    意大利《华人街》费拉拉11月19日消息:费拉拉税警查获利用企业开了又关的方式税务欺诈1.2亿欧元的营业额虚开发票,偷逃增值税4000万。23人被向司法机关以涉及逃税罪行进行通报控诉。
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     在调查人员看来,"开了又关 "的公司都是由中国人管理的,设立这些公司的唯一目的是显示表面上的营业额,但实际上并不存在,他们通过开具有利于同胞管理的其他公司的假发票来逃避税收。费拉拉税务警察在意大利境内发现了一个千万欧元级别的增值税欺诈行为。经费拉拉检察院协调调查,以不同罪名控诉了23人,均为中国公民,他们涉嫌通过22家空壳公司开具和使用不存在交易的发票。查获非法营业额超过1.2亿欧元,产生逃税约4000万欧元。

     Comacchio分部的税务警察开展的“Wall Papers“(中文意思:
墙纸) 行动,查获一种非法运营机制,该机制使用的是仅在纸上创建虚拟公司,其生命周期很短,其中涉及几十家从事商场行业的公司,这些公司以极具竞争力的价格将各种商品(家具和家居用品、汽车配件、消费电子产品、服装等)投放市场。

       费拉拉税务警方已经重建了复杂的欺诈案拼图,从对Comacchio地区的一家企业进行的税务审计开始,该企业的老板是一位在当地扎根的中国人,他从供应商那里收到的发票数据出现了一些异常,税务警察们通过查寻警方使用的数据库进行了推断和分析。重构 "开了又关闭 "企业用来滋养诈骗系统的链条,让人们发现了这一现象的庞大性和衔接性。被发现的22家 "造纸厂 "有点像豹子身上的斑点,意大利各地都有,分别位于皮埃蒙特(都灵、库内奥、诺瓦拉)、伦巴第(米兰、瓦雷泽、莱科、蒙扎、贝尔加莫、曼图亚)、威尼托(特雷维索)、艾米利亚-罗马涅(费拉拉、拉文纳、雷焦艾米利亚)、马尔凯(费尔莫)和拉齐奥(罗马)之间,其客户中包括许多公司,它们随时可以毫不犹豫地索取假发票。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考:twnews.it、Pupia.tv网,此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译,并不代表译者和本网站观点。未经允许,请勿转载。
微信图片_20190324111714.jpg Ferrara, imprese apri e chiudi: scoperta frode fiscale da milioni di euro  https://twnews.it/it-news/ferrar ... -da-milioni-di-euro
Ferrara, frode fiscale con sistema "apri e chiudi" di aziende cinesi - Pupia.tv  https://www.pupia.tv/2020/11/can ... iende-cinesi/487480


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发表于 2020-11-20 17:32:36 来自手机 | 显示全部楼层
一看就是卖居留的,真正买居留的人P事都没,就是钱多发愁而已。

来自: 华人街手机网页版
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发表于 2020-11-21 11:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
那些为了几个钱出卖居留而被起诉,真是得不偿失。



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发表于 2020-11-21 11:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
其实这都是给意大利政府逼出来,如果都是实打实的在意大利还有什么钱贱,忙碌一年只够给意大利政府。所以开店只能从他们那里买便宜发票来顶帐。


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:04:23 来自手机 | 显示全部楼层
不管是什么人,只要开店的,都会逃税!


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
买卖做得不小


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
1.2亿的营业额???就要交4000万的税收???等于三分之一的钱,1.2亿营业额?要多少本钱???工人工资,房租,水电费,要付多少钱?简单的说,卖12元的商品,就要收税款4元???如果这款产品是10元的本钱,卖12元,只赚2元,那么老板还要在亏2元钱去交税收?真的不明白?每个人身上现金不可以超过2000元,钱要存银行里面,银行钱存多了,政府税务局马上大排查整治!钱存银行里面利息又没有,还要每个月付给银行手续费,就算存死期的,利息也只有一点点,如果你在银行贷款,利息就严重了!简单的说,超过2000元,就必须存在银行里,人民百姓只能用2000元,剩下的钱就放在银行里让政府部门去使用!让银行去使用!真的好黑的政府!


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发表于 2020-11-21 12:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
街友12798700 发表于 4 分钟前
1.2亿的营业额???就要交4000万的税 ...

意大利政府是鼓励消费的,钱不是用来存的!


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
在意国十年的刘 发表于 2 秒前
意大利政府是鼓励消费的,钱不是用来存 ...

鼓励消费只是一个笑话,你敢全款房买车吗?


罚死你,
恶性循环而已。

来自: 华人街android版
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发表于 2020-11-21 12:33:13 来自手机 | 显示全部楼层
在意国十年的刘 发表于 5 分钟前
意大利政府是鼓励消费的,钱不是用来存 ...

所以就到了死循环 疫情生活很多老外问我 你们不上班为什么还有钱 我回答因为中国人有存钱习惯 怕需要钱时候拿不出来。所以 为什么欧洲很多地方都会暴乱 因为出事就没钱


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
希望让更多那些有心思卖和出租居留的人看到吧,以后这类查到的只会越来越多,查到的速度会越来越快。


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 12:52:53 来自手机 | 显示全部楼层
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发表于 2020-11-21 13:08:51 来自手机 | 显示全部楼层
卖居留的倒霉 中国的房产全部会没有掉


来自: 华人街iPhone版
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发表于 2020-11-21 13:30:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在税务局有监控系统资金出入频繁自动会被拉入检查名单内



来自: 华人街android版
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发表于 2020-11-21 13:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
缘份之意 发表于 1 秒前
现在税务局有监控系统资金出入频繁自动 ...

提款这些小事情也被查?



来自: 华人街android版
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