A juicio un hombre en Granada acusado de blanquear casi un millón de euros procedente de China
La Fiscalía de Granada pide tres años y medio de prisión a un acusado de un supuesto delito continuado de blanqueo de dinero procedente de “actos criminales o delictivos” por valor de al menos 972.000 euros, que le fueron haciendo llegar una pareja de súbditos chinos para la compra de bienes inmuebles en España.
Lo hacía supuestamente “a sabiendas de la procedencia ilícita de ese dinero y por orden de los referidos súbditos chinos”, de los cuales el varón fue extraditado a su país en virtud de una orden internacional de detención notificada por Interpol, y su compañera sentimental está en paradero desconocido, según consta en su escrito de acusación provisional el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press.
El fiscal califica alternativamente los hechos como constitutivos de un delito continuado de blanqueo de dinero por imprudencia grave, por los que pediría un año y nueve meses de prisión para el acusado, de nacionalidad española.
El Ministerio Público –que también pide al procesado multa de 1,8 millones de euros, inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión e industria por dos años, y clausura de su empresa inmobiliaria– señala que los ciudadanos chinos, “con la finalidad de esconder el origen ilegal del referido patrimonio y aflorarlo de manera lícita, invirtieron grandes sumas de dinero en España mediante la adquisición de bienes inmuebles”.
Está previsto que los hechos sean juzgados el próximo 20 de septiembre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada, en un juicio que ya había sido señalado previamente para el pasado 14 de diciembre de 2017.
雷达卡
发表于 2018-8-27 12:48:08
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