旅西华人携带12万欧元现金回国遭查 90%被罚没

江心屿@

2011年7月，马德里一华人带着12万欧元现金回国，在马德里Barajas机场，当场被西班牙海关截获，随即没收了12万欧元，并以洗钱的罪名起诉。日前，法院判决他支付罚款10.8万欧元，也就是说，他带的12万欧元，只拿回了十分之一。

西班牙欧浪网8日报道，刘先生（化名）在马德里经商多年。2011年7月，刘先生在回国探亲时，在行李里装了12万欧元的现金，准备带回国去存起来。为了逃避缴税，刘先生在打包行李时，特意做了一些手脚：他买了一大盒饼干，把12万欧元都换成500欧元的面额，一张一张塞在饼干里，然后把饼干盒装进了随身携带的小行李箱。到了机场，刘先生托运好行李，拿着装着现金的小行李箱准备登机。在过安检时，机场的工作人员觉察到了异常，要求刘先生把行李箱打开，让海关的工作人员检查一下。刘先生心知事情败露，只好开箱检查，结果12万欧元几乎全数被缴，只留下1000欧元给刘先生。刘先生见事情无法挽回，也没有多纠缠，就带着这1000欧元登上了回国的飞机。

2011年9月，刘先生收到法院的传票，传票上称，刘先生携带巨额现金，在出关时未申报，并且将现金藏在饼干盒里，有故意逃税的嫌疑，因此，SEPBLAC（防止洗黑钱和金融犯罪委员会）对刘先生提出控告。2012年6月，案件开庭审理，刘先生虽然请了私人律师，但因携带的现金数额太大，逃税意图过于明显，而未能挽回局面。更加糟糕的是，因为刘先生所经营的公司账面一直是做平的，无法证明这笔钱的来源，而且他无法提供在中国有需要这笔钱的投资项目或其他需要，一审判决，刘先生败诉，他必须缴纳罚款10.8万欧元，即刘先生所带的12万欧元，有90%被没收，只有10%被归还到他的手中。

刘先生不甘心，再次请律师进行申诉。在申诉中，刘先生的代理律师表示，刘先生事先并不了解西班牙的法律法规，携带12万欧元闯关实乃无心之举。至于将钱藏在饼干盒内，算不上是什么恶意逃税行为，因为真要藏钱，有很多比藏在饼干盒里更保险的方法，刘先生之所以选择了饼干盒这么不安全的地方作为装钱的地点，充分说明了他没有逃税的企图。律师的申诉，在日前也被法院驳回，刘先生用10.8万欧元，买了一个血淋淋的教训。

据律师表示，近两年来，西班牙海关对携巨款闯关的行为的打击力度日益加大，基本每个华人的每样行李都要开箱仔细检查。根据西班牙法律规定，出海关时，最多只能携带1万欧元的现金，超出这个金额，必须在机场进行申报和缴税，否则一律视为逃税行为，并予以重罚。

亦寅

西班牙现在明面的抢中国人的钱

红糖水

这么多的现金都敢带，佩服