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一对华人夫妇在西班牙北部La Plata A-66号公路上被安全警察大队查到携带现金超过11万欧元。西班牙反洗钱委员会以及西班牙银行正在考虑是否对这对持有大额欧元现金未申报的华人夫妇进行调查。这对夫妇必须到海关报道，并且解释自己持有的现金来源以及未申报理由。这对华人夫妇居住在Gijon，在Aviles有产业。如果这对夫妇提供的关于现金来源的回答可疑，反洗钱委员会将下达命令让国民警卫队或者税务局调查这对夫妇。 西班牙《欧华报》援引当地媒体27日报道，，这对夫妇在La Plata A-66号公路上被Oviedo安全警察大队查到。警方在驾驶员驾驶座椅的下面找到一个包裹，里面有9.9万欧元现金，这个金额正好低于需要申报现金的额度。警方继续寻找，在驾驶员身上找到其他2.2万欧元，和之前找到的现金总共10.1万欧元。 这使得警方不得不没收所有现金，将现金暂时存在西班牙银行在Oviedo的办事处，并且对该夫妇提起诉讼。
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雷达卡
发表于 2013-3-27 13:35:47
提升卡
发表于 2013-3-27 13:51:14
