西班牙再掀“睡美人”行动 目标直指华商

江心屿@

马德里的“帝王行动”还没有被完全遗忘，瓦伦西亚司法机关最近又掀起了新一轮针对中国人的大规模行动。在首次行动中，已经有11名涉案的中国人遭到警方逮捕，涉及此案的公司可能超过25家。

西班牙《欧华报》，这次名为“睡美人”（Bella Dur-miente）的司法行动，已经部署了将近一年时间。警方透露他们从2012年5月份就对这个组织展开调查。调查的最初起因，是因为西班牙和法国两国海关，在港口发现了一批总数为7个的走私货柜。当时这个货柜报关的项目是水泥混凝土，但是海关稽查人员却在里面发现了整整35吨的香烟。

在那次事件之后，海关与警方顺藤摸瓜，并逐渐发现了一个活跃在瓦伦西亚地区的中国走私团伙。这个团伙通过虚报品名，伪造发票等手段，通过瓦伦西亚港进口了大量非法的货物，随后这些货物被卖到了马德里的Cobo Calleja仓库区和瓦伦西亚的Carrus仓库区。

除了走私货物之外，这个团伙还被怀疑洗钱，将大量的非法所得用地下的方法运回中国。由于此案十分复杂，因此警方与海关多个部门展开通力合作，初步估计，涉案的企业总数达到25家，走私的货物价值超过2000万欧元。此外，在2009年到2012年期间，这个团伙用洗钱的方式向中国转移了至少1.18亿欧元的资金。

瓦伦西亚20号法院最终接手此案，并在周三开出了9张搜查令。接到搜查令的警方对这个团伙位于瓦伦西亚Sagunto、阿利坎特以及巴塞罗那的多个办公室展开搜查，并从那里带走了大量的文件和电脑资料。在未来几天内，司法机关将对这些文件和资料进行进一步的整理，以掌握更多的犯罪证据。

在当天的行动中，总共有11人被捕，其中8人在瓦伦西亚被捕，2人在阿利坎特被捕，另有1人在巴塞罗那被捕。

资本之鹰

把那些华商比喻成睡美人？

江心屿@

资本之鹰 发表于 2013-2-25 17:24
把那些华商比喻成睡美人？

想得美。

元芳

又粗大事了