培训补贴诈骗：马拉科夫一夫妇被判偿还80万欧元公款

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萨米·M（Samy M.）及其伴侣因涉嫌个人培训账户（CPF）诈骗案在楠泰尔（Nanterre）出庭受审。这对夫妇经营的公司在无正当理由的情况下，非法获取了法国存款暨保管局（Caisse des dépôts et consignations）的资金。

一家经理不理政务的公司、一堆不确定是否真实授课的培训课程……以及从存款暨保管局“顺走”的近80万欧元。这是一起典型且“高效”的个人培训账户诈骗案。然而，法国财政部下属的反洗钱部门 Tracfin 发现了端倪，并于2023年初向楠泰尔检察机关举报。

经过数月的调查，现年37岁、居住在马拉科夫（上塞纳省）的萨米·M 必须在刑事法庭上做出交代。上周，法院判处其30个月监禁，其中24个月缓刑，实刑部分（6个月）将通过佩戴电子脚镣执行。

在1月23日的庭审中，萨米·M 表现得十分低调。他承认确实让伴侣担任公司的名义负责人，以便让自己隐身。“但实际管理的人是我，”他毫不费力地承认道，显然是想保护同样被起诉的伴侣。“我当时在另一家公司有股份，不想让人觉得我在搞同业竞争，”他辩解道，“所有事务都由我处理，她只负责文书工作。”

被洗劫的 CPF 账户

萨米的公司最初提供网约车（VTC）司机培训，随后又增加了创业培训。这些培训既无资质认证，收费标准也异常混乱，从500欧元到5,000欧元不等。

存款暨保管局的代理律师安东宁·希尔维斯特（Antonin Silvestre）指出，这种价格波动只有一个解释：根据学员 CPF 账户里的余额“看菜吃饭”。简单来说，如果学员账户里有2,000欧元，培训费就恰好定为2,000欧元。

为了从负责直接向培训公司拨付资金的存款暨保管局获取款项，萨米·M 只需寄出发票，一个月后资金便会汇入公司账户。

在2020年夏天至2022年底之间，该局共支付了近500个培训班的费用。检方认为这些培训纯属虚假课程。公款一旦到账，便被转入萨米·M 的私人账户，其中至少20万欧元被转往境外。

“缺乏监管”

“我的当事人并非完美无瑕，但他确实去申请了资质认证，”辩护律师法比安·阿拉凯利安（Fabien Arakelian）辩称。他毫不犹豫地指出了存款暨保管局的监管漏洞：“这是公款，却缺乏审核，简直令人不寒而栗。”

对此，希尔维斯特律师反驳道，面对日益猖獗的诈骗行为，“存款暨保管局正被迫建立审核机制，并调整部门结构以配合司法调查。”

除监禁外，萨米·M 还被判令偿还非法所得的79.8万欧元。在查处萨米公司可疑行为的同时，财政部反洗钱部门还追踪到了另外四家培训机构账户上的“异常交易”，涉及金额约600万欧元。这两起案件已分开处理。

原文来源： 巴黎人报