劳烦问中华事务所 和 PARATO 小刘 资金如何正规流动的问题

午夜奔者

劳烦问    中华事务所 和  PARATO 小刘   ———    


资金    如何        正规合法    的 流动  



问题   1


我打算 开 一个 比较 具 规模  的  超市        因为 需要 比较多的 资金      ————   在   国内的 亲戚朋友  帮忙下

给 我 借 到 了  十五 万  欧元左右   的 现金      现在 我 打算  请  国内 的 亲戚  把  这笔 钱  汇 出  直接 汇 到

我 在 意大利  银行 开 的  户头 上  

有没有   问题 和  后果   要 注意 的  ———    国内 和  这里 意大利  ？？           





问题   2          

考虑  到  现在  意大利  对  现金 汇 往  国外   控制 的  很  严    ——— 以后  我 怎

么 把 这 笔 借 来 的 钱   合法     的  汇  回去  ？？

因为 现在 中国银行 汇 钱  回中国  一年 也 只有 2500 欧元    这么 多 十几万欧元   现

金  我  汇 回去    万一  意大利 税务局  査 起来 ——— 到时候     现在 从  国内  汇  出来 的  十 五 万  欧元

银行  记录   是否  可以  成为将来 汇 回 中国的   资金  来源交 给税务局 的  依据  ？？   如果 是———

那么 我 现在 是否

在收到钱 的  时 候  就 马上 要我 银行 出   一张 收款 依据 保存  比较好 ？？

比较    正规     合法     ？？

是不是 这样 做  是 正确  的  ？？

还是 ？？

        

谢谢     给 出  宝贵意见     谢谢    您 们  的    帮忙

在线 等待 中  ———            

elenaDONG

应该去银行问问，我也想知道。

中华会计事务所

您好，
1.根据意大利反洗钱法，您在意大利境内的银行开户后，
   如果户头上有收到大笔的资金，需要向银行申明资金的来源，必要时需要出具证明材料。
2.按照目前，意大利金融汇款的严格管理，
   您私人没有可能把这笔借的钱直接汇回去，只有通过民间兑换的方式解决。

米兰,中华事务所.
是一家由意大利人专业会计师和资深律师共同创立的有很高社会声誉的机构，
我们配有细致，周到的翻译服务，为您在意大利创业，生活锦上添花。
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PRATO小刘

以前是有个投资回流的，你汇过来的钱还可以再汇回去，不过现在基本是不可能了

qingfeng

PRATO小刘 发表于 2011-9-29 11:09
以前是有个投资回流的，你汇过来的钱还可以再汇回去，不过现在基本是不可能了 ...

请问现在银行一次最多能汇多少呀?