法国奥贝维利耶华商圈洗钱案：警方查获80万欧元现金，一对兄妹被起诉

新闻我来找 · 发表于 3 天前

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法国警方近日破获一起位于奥贝维利耶（Aubervilliers）的华人商圈洗钱案，共查获80万欧元现金。案件中的一对兄妹于6月12日（周四）在巴黎被正式起诉，罪名为有组织团伙洗钱，现已被法院司法监管。

这起案件由法国跨区域专业司法机构（JRIS）负责调查，重点针对奥贝维利耶的中国纺织品批发商圈。根据调查，这对兄妹自2023年夏季起，参与了一个庞大的现金洗钱网络。

💰 疑似逃税与非法用工：现金流动黑幕浮出水面
案件最初由巴黎刑警第二分局侦查人员于2023年夏天立案调查。他们掌握线索称，一群“收款人”正在从亚洲商户中系统性收取大量现金。调查证实，这些钱款来源多为：
• 逃避增值税（TVA）的商品交易；
• 非法用工的“现金工资”支付。
收取来的现金随后通过伪造发票与电子转账等方式转移至中国，形成典型的跨境洗钱模式。

🚓 2024年起多轮抓捕，查获巨额现金与奢侈品
在2024年1月，警方第一次采取行动，逮捕了三名“收款人”，并在其住所查获超过70万欧元现金。三人随后获释，但案件调查持续进行。
2025年6月10日，警方展开新一轮行动，逮捕了一对兄妹，并查获：
• 13万欧元现金；
• 价值44万欧元的奢侈品（如名表、珠宝）。
据悉，两人已承认参与该洗钱网络，并表示自己“被卷入一个提供稳定客源与收入的体系”。他们目前虽已获释，但仍处于司法监管状态，必须配合法院进一步调查。

🌐 奥贝维利耶：法国洗钱重灾区
奥贝维利耶是法国最大华人批发市场之一，尤其以纺织批发著称。然而近年来，该地也频繁因洗钱、逃税、非法资金转移等问题被法国警方锁定。
此前的“病毒案”与“逆病毒案”曾揭示，奥贝维利耶部分华人商家与国际毒品走私网络之间存在可疑资金往来。

在2024年9月，就有19人因参与从奥贝维利耶至欧洲与中国的洗钱网络而被公审。涉案金额高达数千万欧元。

来源：Le Parisien 编译：ChatGPT

xgbyzdq · 发表于 3 天前

真可惜，有这么多早回国了。

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sdgbywfc · 发表于 3 天前

政府又发财了

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vigueurShaw · 发表于 3 天前

赚钱真的好难

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，TEYSSONNEYRE · 发表于 3 天前

有人在外面骗，他们就帮助洗

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Outété · 发表于前天 00:12

，TEYSSONNEYRE 发表于昨天 22:19
有人在外面骗，他们就帮助洗 ...

你刚张毛，世面见的少了才这样说。

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凯信 · 发表于前天 00:15

坑蒙拐骗，

街友66626936 · 发表于前天 07:59

华人挣钱真辛苦，越来越难了

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huahua05 · 发表于前天 11:13

明抢可以，暗偷不行

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Simon_RIRIl · 发表于前天 12:47

这个肯定就是被举报的。。。。。 Aubervilliers 也就那几家有名的。。。想想也看得出来....
这个不可能无缘无故被调查。。。肯定是被举报的

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dreamboy · 发表于前天 14:32

握草，80万欧，这要是拿回国可以躺平了，可惜啊，白玩儿了

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出租车手机0626 · 发表于前天 15:46

prepa，太牛了

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街友78222991 · 发表于前天 16:33

哎……中国有句老话说的实在：人心难知足。

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6808579 · 发表于前天 16:57

80万，太可惜了。不知道在西方电话和网络等都是被监控的吗

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烂慢之都 · 发表于前天 18:35

那些找人买奢侈品的人尽快停手吧，否则时间长了，下车是一样的。

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