马来西亚柔佛警方捣毁两大网络诈骗团伙 逮捕335人，其中309人为中国公民

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马来西亚柔佛州警方近日宣布，在依斯干达公主城“森林城市”（Forest City）展开大规模联合执法行动，成功捣毁两个涉嫌从事跨境网络诈骗活动的犯罪团伙，共逮捕335名嫌疑人，其中包括309名中国公民。


柔佛州总警长拉哈曼（Ab Rahaman Arsad）表示，警方在7月15日同步突击搜查了32处涉嫌被网络诈骗集团使用的场所，包括27个公寓单位和5栋独立平房。这些地点被改造成呼叫中心和犯罪集团运作据点。

被捕者来自多个国家

警方公布的数据显示，被捕人员年龄介于20岁至58岁之间，其中包括309名中国公民、19名印度尼西亚公民、4名缅甸公民以及3名马来西亚公民。

警方在行动中查获大量用于实施网络诈骗的电子设备和其他资产，包括313台台式电脑、1557部手机、17台笔记本电脑、10台调制解调器，以及一辆马自达CX-8运动型多用途车。

所有被查扣设备和资产的总价值约为100万马来西亚林吉特，折合约24.5万美元。

涉及投资诈骗和网络交友诈骗

拉哈曼介绍，第一个诈骗团伙主要通过Telegram、WhatsApp和TikTok等社交及通信平台寻找目标，以虚假投资项目和高额回报为诱饵，诱导海外受害者投入资金。

部分嫌疑人被安排充当所谓“客户招揽代理”，负责与潜在受害者建立联系、培养信任并推广虚假投资项目。涉案人员每月可获得约2500至4000林吉特的工资。

警方调查发现，这些诈骗活动的受害者主要位于海外，尤其集中在中国和印度尼西亚。

除虚假投资诈骗外，该团伙还涉嫌实施网络交友诈骗。诈骗人员通常通过社交平台与受害者建立感情关系，随后以投资、资金周转或紧急求助等理由骗取钱财。

另一团伙冒充律师事务所

警方表示，第二个犯罪团伙则涉嫌冒充律师事务所工作人员，利用虚假法律服务、案件处理或资金追讨等名义实施诈骗。

该团伙同时向海外受害者推销虚假的加密货币投资及其他金融投资项目，通过伪造投资平台、收益记录和账户余额，诱使受害者持续转账。

柔佛警方认为，两个犯罪团伙分别独立运作，目前没有证据显示两者存在直接联系。

194人获准被起诉

案件调查目前仍在进行。拉哈曼表示，警方已经完成并提交14份调查卷宗至副检察司办公室，检方已批准对其中194名涉案人员提出指控。

不过，警方相信相关犯罪集团的幕后主谋仍然在逃。柔佛警方正在追查其身份及下落，并计划通过国际执法合作机制，与国际刑警组织等机构展开进一步合作。

警方同时澄清，此次被捣毁的两个诈骗团伙虽然都在森林城市一带活动，但与当地另一个名为“网络学校”（Network School）的机构没有关联。

近年来，东南亚部分地区不断出现以公寓、酒店和独立住宅为据点的网络诈骗呼叫中心。这类犯罪集团往往招募不同国籍人员，利用社交平台、虚假投资网站和即时通信软件，对海外受害者实施跨境诈骗。