意大利华人地下银行案：复审法院驳回释放请求，检方指控体系稳固

alexzou

意大利《华人街》消息：佛罗伦萨反黑检察官办公室构建的指控体系，近日再次经受住了复审法院（Tribunale del Riesame）的检验。

法院驳回了11名嫌疑人提出的撤销或减轻预防性羁押措施的请求。这些嫌疑人均卷入代号为“Easy Money”的大规模调查行动，该行动揭露了一家服务于意大利黑手党毒品交易及横跨半个欧洲的快时尚产业的秘密华人地下银行。


这11名提出上诉的嫌疑人中，包括3名在押的阿尔巴尼亚人、3名在押的华人、3名被软禁的华人、1名被软禁的意大利人，以及1名被处以定期报到义务的华人。在复审法院审理的11项措施中，仅有一项被减轻，即由软禁改为定期报到义务。其余所有措施均获维持，其中包括对50岁华人Keke Pan，绰号“Luca”的羁押。潘克克被认定为该地下银行的首脑。

百亿欧元“隐形之河”：从普拉托流向全欧
据调查，这家地下银行总部设在普拉托（Prato），并在欧洲各地设有分支机构。其运作模式极为特殊：一方面，它为来自坎帕尼亚大区（卡莫拉）、卡拉布里亚大区（恩德朗盖塔）和普利亚大区（联合神圣冠冕）等黑手党家族进口的毒品提供无法追踪的支付结算服务；另一方面，它也用于收取普拉托地区快时尚产业出口服装的“黑色”现金收入。

这是一个利润丰厚的“交叉点”。由佛罗伦萨反黑局（DDA）检察官洛伦佐·盖斯特里和洛伦佐·博斯卡利协调、普拉托刑警队和中央行动局（SCO）执行的调查显示，该银行每年经手的资金流水高达约一亿欧元。其客户“阵容”显赫，包括来自卡拉布里亚、坎帕尼亚和普利亚大区的重要有组织犯罪家族、深度参与毒品贩运的阿尔巴尼亚团伙，以及那些有能力将成千上万件服装分销至欧洲各地的快时尚公司负责人。调查人员将这些资金流形容为“隐形的河流”。

“飞钱”系统与跨国信使网络
复审法院完全认可了检方的重建。检方认为，普拉托存在一家真正的秘密银行，其运作依赖一种名为“哈瓦拉”（Hawala）的伊斯兰交易系统，在中国社群中亦称“钱庄”或“飞钱”。该系统基于中介间的信任，具有完全的不可追踪性。

根据检方假设，一个由“钱款收集信使”组成的密集网络在意大利与西班牙、法国、葡萄牙等国之间穿梭，利用各类非法交易中积累的“储备金”来完成支付。为避免资金在跨境时被扣押，这些交易巧妙地利用了普拉托华人成衣工业（作为欧洲主要纺织区）与西班牙等地生产中心之间既有的现金流（全部为黑色收入）关系来完成。

黑手党、毒品与非法移民交织的犯罪网络
调查揭示，这家地下银行被三个犯罪团伙所利用：一个用于清洗毒品收益，一个从事国际毒品贩运，另一个则专门从事华人非法移民活动。这三伙人均被佛罗伦萨反黑局指控触犯了意大利《刑法》第416条之二（黑手党式结社罪）的加重情节，因其行为客观上为普利亚和坎帕尼亚的黑手党组织提供了便利。

整个调查行动规模庞大，共执行了41项预防性羁押措施，并对另外16人提起了自由状态下的诉讼。涉案罪名包括：黑手党式结社犯罪、洗钱、国际毒品贩运、逃税及协助非法移民。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：notiziediprato.it/lanazione.it/ 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


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(出处: 华人街网)
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来自: 华人街android版