5月7日公告，颠覆华人认知

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5月7日公告，颠覆华人认知

穿金戴银、背名牌包包也是美好生活的一部分，本无可厚非。
但在高压查税的当下，这点追求，也要谨慎！
5月7日，意大利金融情报机构发布一则公告，要求商家警惕那些违反欧盟限制性措施的非法活动。
该限制性措施是2025年12月30日欧盟发布的第211号法令，自2026年1月24日起生效，目前已转化为意大利国内法规。
法令强调了通过高价值名牌包包、名牌手表和珠宝首饰来规避制裁的洗钱风险。
上述公告要求加强对奢侈品商家和交易的监控，并指出，奢侈品等同于货币且易于运输，因此成为绕过银行追踪的洗钱载体。
事实上，欧盟《反洗钱法》规定：自2027年7月起，商家须对一万欧元以上的奢侈品交易（包括分期付款）进行尽职调查。
奢侈品包括：珠宝首饰、名牌包包、名牌手表、名牌服装、名酒、艺术品、豪车、游艇、私人飞机等。
珠宝商、金店、名牌专卖店等商家有义务对客户展开尽职调查并保留身份证复印件，任何可疑交易必须立即报告给金融情报机构。
金融情报机构接到报告后，会将信息转发给税务局和反黑局进行深入调查，从容打击逃税和洗钱行为。
曾几何时，戴金表、背名牌包是成功的象征，身份的象征，更是一种资产保值。
而今，和“现金是原罪”一样，它们都被视为了暗中转移财富的洗钱工具。
意大利税警卫队抄查的华人住家中，已多次发现名牌包、名表和名酒，华人对奢侈品的钟爱已引起注意。
新的“红线”已经逼近，聪明人知道该怎么做。

来自: 华人街iPhone版