加快司法程序打击逃税行为：普拉托一名拖欠税款高达400万欧元的华商被没收资产和监

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加快司法程序打击逃税行为：普拉托一名拖欠税款高达400万欧元的华商被没收资产和监视居住

据意媒消息，一名通过诈骗手段积累财富的华商名下的仓库、一处房产和一家公司被查封。检察官办公室警告说：“今后将采取迅速的司法程序，严厉打击经济违法行为。”该华商以代理人的名义开设和关闭公司，逃税，利用空壳公司进行投资并凭借这些手段积累了巨额财富，根据普拉托检察官办公室的调查，这笔数百万欧元的财富建立在一个持续近三十年的欺诈计划之上，该计划始于1999年。这名华商是一名49岁的浙江籍华人，被认定为“对社会构成危险的逃税惯犯”，同时也是一家“开开关停”连锁企业的实际管理者。他名下价值超过一百万欧元的仓库、一处房产和一家公司已被没收。除了上述没收措施外，他还被处以特别监视的个人预防性措施，并被要求在普拉托居住三年，这是普拉托和托斯卡纳地区的首个案例。 该命令是在预防性程序结束后下达的，该程序允许迅速解决问题。检察官卢卡·特斯卡罗利警告说，这“具有重要的先例意义，并发出明确的信号，即保护健康的经济、诚信的企业以及公共行动打击最危险的经济违法行为的公信力。” 从程序开始（2024年10月18日）到资产没收（2026年3月9日），仅过去了16个月：与刑事审判的持续时间相比，时间很短。刑事审判至今仍处于预审阶段，尽管其开始时间远早于预防性程序。

调查使得人们得以重构这位华商建立的体系，多年来他至少开设并关闭了八家以其他中国公民名义注册的公司，为了逃避调查和追缴，这些公司一直维持运营，直到出现税务问题才停止。据估计，他拖欠的税款高达400万欧元，另有数百万欧元的纳税申报表缺失。

检察官办公室解释说：“尽管此前已对其采取了刑事诉讼中的预防性措施，但这位中国男子仍继续使用相同的手段隐瞒其资产，通过虚假地将资金和资产的所有权或使用权归于他人，规避了禁止租赁或购买被查封资产的法律规定，这种做法充分表明了他对社会的危害。

来自: 华人街android版