普拉托49岁华人富商30年逃税400万欧，所有资产被没收

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普拉托49岁华人富商30年逃税400万欧，所有资产被没收

一名华人男子在意大利经营近30年的“开关公司”，最终被司法机关重拳打击。近日，意大利普拉托检察院调查的一起重大经济犯罪案件取得突破：一名 49岁的浙江籍华人企业家 因长期通过“开公司、关公司”的方式逃税和隐藏资产，被认定为 “具有社会危险性的连续逃税者”。
根据调查，这名男子自 1999年起建立了一套持续近30年的欺诈经营体系。他 以他人名义反复成立并关闭公司，利用空壳企业进行投资和资金运作，同时逃避税务监管。在一些 配合的专业顾问长期协助下，他不断通过虚假企业网络积累财富。检方估算，其 逃税金额约达400万欧元，同时还存在数百万欧元未申报的税务收入。
在此次行动中，法院依据 预防性司法措施，对其非法所得资产进行了没收。被查封的财产包括 一处价值超过100万欧元的工业厂房、一处不动产以及一家企业。与此同时，法院还对该男子实施 为期三年的特别监管措施，并要求其必须居住在普拉托。

该措施由 普拉托检察院 提出，并由 佛罗伦萨法院预防措施法庭 批准执行，具体行动由税警在近期完成。这是普拉托乃至整个托斯卡纳地区首次针对职业逃税者采取此类资产预防性没收措施。
检察官 Luca Tescaroli 表示，此案具有重要的示范意义。从 2024年10月18日启动预防程序到2026年3月9日完成资产没收，仅用时16个月，明显短于普通刑事审判周期。目前相关 刑事案件仍处于初步听证阶段。
调查还揭示，该男子 至少曾通过他人名义成立并关闭8家公司，这些企业通常 在税务机关开始调查前就被关闭，以逃避追缴和税务审查。即便在刑事调查已经启动并对其采取措施之后，他 仍通过将资产和资金登记在他人名下的方式继续隐藏财产，试图规避法律限制。
检方还指出，这一复杂体系之所以能够长期运作，与 部分意大利专业顾问的协助密不可分。这些顾问 利用自身在税务、会计和行政方面的专业能力，参与公司设立、管理以及“有计划关闭”的操作，并通过制作文件、报表和申报材料帮助掩盖真实资金流向，从而让整个 欺诈体系持续运转。
司法机关强调，职业逃税行为不仅仅是逃避纳税义务的问题，而是一种破坏经济秩序的犯罪行为。此类行为 会扭曲市场竞争、侵占公共资源，并助长地下经济的发展。

来自: 华人街iPhone版