Malpensa出手，华人代购出事！ 华人代购出事！

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Malpensa出手，华人代购出事！

华人代购出事！

8人因从Malpensa机场骗取25万欧元的退税，深陷麻烦。

Varese税警指挥部日前查获一起涉案金额约25万欧元的退税诈骗案，涉案人员以130多万欧元的采购为虚假依据，非法套取退税款项。

此次稽查并非偶然 ，是针对高风险领域、高风险人群的一次排查行动。

相关调查始于税警对数据库进行分析时，发现多笔退税流程存在异常。




随后，警方对机场内的退税公司和多家航空公司一一展开核查，锁定多条可疑线索，包括：

无对应机票预订或购票记录、申报航班实际未搭乘，部分情况下还出现多人混用同一张信用卡的情况……

最终，924份退税申请单被揪出，这些均与购买奢侈品有关。

警方认定，涉案人员虚构了离境航班的信息，唯一目的就是申领退税，该行为已涉嫌诈骗国家财政。

调查过程中，税警出其不意上门抄查，8人住家被搜了个底朝天。

银行信用卡、借记卡、手机卡、还有各种海关单证、以及与退税相关的发票均作为实证被扣押。

8人已被移交司法机关，面临严厉的刑事追责。

实际上，他们不过是群代购，并没意识到“头脑灵活”的下场会如此严重……

惊恐之下，已有5人向国库退还非法所得的50%款项，并请求法官中止诉讼程序，改为缓刑。

然而，一切为时晚矣。他们因税务诈骗留下终身污点  。

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街友62628741

国人什么事都想出来做

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街友59262466

街友62628741 发表于 6 小时前
国人什么事都想出来做

国人觉得买奢侈品本来就有退税的，但是他们不知道怎么样是合法，怎么样是不合法的。

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街友24224232

不可能不知道违法，主要还是来钱快

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