使用不断换名字开了关方式逃税和洗钱，华人女老板被查扣百万欧元

alexzou

意大利《华人街》2026年3月2日消息：税务欺诈与洗钱案："开关式"经营手法坑骗税款，华人女企业主经营的服装制造企业遭百万资产扣押。
近日，拉文纳检察院协调指挥，卢戈（Lugo）当地税务警察执行了法院的预防性扣押令，对一起利用"开关式"企业欺诈系统性的案件实施资产扣押，涉案价值约一百万欧元。这种欺诈手法通过周期性替换欠税企业，由形式上全新但实质为延续原经济活动的空壳公司接盘，致使税收追偿工具因目标对象"身无分文"而失效。


据税务警察披露，这种长期逃避纳税义务的行为，一方面为欺诈者带来非法收益，另一方面则对守法经营者构成不正当竞争。此次行动源于对一家由华人女企业家实际控制的服装加工企业的深入调查。


调查始于对该嫌疑人名下独资企业的税务审计，现场查获约十名全黑工，其中大部分为非法移民。通过数据库分析和证人取证，发现2018至2025年间，在同一生产场所竟先后更替了5家个体企业——均从事相同行业，累积巨额税务债务。这些企业通过持续开闭、轮流由同乡挂名（包括前雇员）的方式运营，而实际控制权始终掌握在嫌疑人手中。


关键突破来自财税警察的资产核查与金融调查，证据显示被挪用的税款被系统性再投资于企业延续运营，形成"零成本"自融资机制，这同时构成了自我洗钱罪。基于确凿证据，执法部门对最新成立的企业（含固定资产、企业账户及第三方债权）、嫌疑人名下的一套公寓及多辆汽车实施扣押，总估值近一百万欧元。


——华人街网站 alexzou编译 消息来源：ravennatoday.it/ilrestodelcarlino.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。

Frode fiscale e riciclaggio con il metodo "apri e chiudi" per una manifattura tessile: sequestro da un milione
https://www.ravennatoday.it/cron ... uestro-milione.html
ilrestodelcarlino.it/ravenna/cronaca/frode-e-riciclaggio-sequestri-per-e3343720
https://www.ilrestodelcarlino.it ... uestri-per-e3343720

街友51262766

糟糕。。。💀

来自: 华人街iPhone版

街友94175044

这是哪里
……


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华人街潜水员

最近风头紧，，，好多都跑回国避风头了