几百名华人被查，涉案金额高达50亿欧

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几百名华人被查，涉案金额高达50亿欧

意大利税警在Ancona检察院协调下展开的双重调查，近日揭露出一个覆盖全国的大型虚假发票网络。 调查显示，共识别出433家专门用于开具虚假发票的空壳企业，这些企业向全意大利约6万家真实公司提供虚假账目，帮助相关企业降低应税收入并实施逃税行为。
自2023年至今，执法部门已控告281人，其中大部分为华人，三人曾在2024年被逮捕，目前已获释。涉案资金流动规模高达50亿欧元。
案件源于对Senigalli、Corinaldo以及Tre Castelli三家纺织工坊的税务检查。调查人员在审查过程中发现异常现金提取情况，从而逐步揭开整个犯罪结构。调查指出，在初期阶段，虚假发票由工坊负责人自行操作，随后组织规模迅速扩大，并吸纳总部位于Lombardia（伦巴第）和Veneto（威尼托）的企业参与。

其主要犯罪模式为：每张虚假发票抽取约10%作为佣金，其余90%以现金形式返还给意大利企业，或通过虚拟银行渠道转移至中国。 由于相关发票并无真实商品或服务对应，执法人员指出，这不仅造成严重税收损失，也对国家财富统计造成扭曲影响。
在司法层面，Ancona预审法官已下令查封总额达10亿欧元的资产，目前实际查封金额约5000万欧元。被查封资产包括Padova（帕多瓦）的一家酒店、Brescia（布雷西亚）省的工业厂房，以及位于米兰时尚四角区的多套公寓。
此外，一名涉案管理人持有价值约 500万欧元的艺术品，另一人在Vicenza被查获价值 200万欧元的象牙制品，涉嫌违反国际动物保护法规。执法人员还在Cinisello Balsamo的一间酒店客房内发现地下银行，显示该组织的资金运作 高度隐蔽且体系化。

来自: 华人街iPhone版