从包店到司法调查：华人女企业家为何被盯上？所有资产被查封

餘生不將就

从包店到司法调查：华人女企业家为何被盯上？所有资产被查封

近日，税警在威尼斯开展专项执法行动，针对涉嫌税务欺诈的案件展开调查，一名40岁的华人女企业家因被指通过虚假交易发票实施欺诈性申报而遭到控告。涉案女子在威尼斯历史中心经营一家包店，调查人员认为其通过虚构交易关系、制造虚假成本，从而人为降低企业应纳税额，以达到非法避税目的。
本案起源于一次例行税务检查。由泻湖地区税警大都市第一调查小组主导的调查显示，多家表面从事旅行皮具贸易的公司被怀疑为“空壳公司”。

调查人员指出，这些企业实际上缺乏真实经营活动，却开具了数百张虚假发票，用于从未发生的交易。相关操作为涉案威尼斯公司制造约300万欧元虚假成本，并形成约30万欧元的涉嫌逃税金额，成为案件的核心指控内容。
在司法程序方面，根据威尼斯法院预审法官的命令，执法部门已采取资产保全措施，包括查封位于威尼斯与Marghera之间的两套公寓，同时扣押银行账户、有价证券、现金、车辆以及珠宝等财产。目前案件仍在进一步审理阶段，相关责任及法律后果将由司法机关最终裁定。

来自: 华人街iPhone版