普拉托2700万欧假发票逃税案，3名华商被调查及查扣资产

alexzou

意大利《华人街》2026年2月25日消息：意大利税务警方破获特大税务欺诈案：涉案金额逾2700万欧元，资金流向中国。
意大利普拉托检察院与当地税务警察近日联合破获一起重大税务欺诈案，涉案金额巨大。一个主要由中国籍人士操纵的犯罪团伙，通过精心策划的"开关公司"网络，在2021年至2024年间开具了总额高达2700万欧元的虚假发票，涉嫌逃税金额超过600万欧元，并将非法所得转移至中国。

根据普拉托检察院发布的声明，该犯罪系统运作精密，旨在将税务欺诈所得资金汇往中国。税务警察在普拉托、皮斯托亚和米兰三地同步展开行动，成功执行了由预审法官签发的预防性扣押令，旨在没收与犯罪等值的资产。

调查显示，涉案的四家公司和三名中国籍企业家，在服装及配饰批发领域，利用"开关公司"模式，系统性地逃避增值税。这些公司名义上由他人代持，实际上由主要嫌疑人控制。他们通过开具完全没有真实交易背景的虚假发票，构建了一个庞大的"发票工厂"。据估算，基于2700万欧元的虚假发票，产生的逃税额超过600万欧元。

值得关注的是，整个欺诈过程高度依赖数字化手段。嫌疑人通过智能手机上的网上银行和云发票应用程序，仅需几次点击就能完成巨额资金的转移。资金在进入意大利公司账户后，被迅速通过银行转账汇往亚洲，主要是中国的信贷机构。检方称，这一过程得益于一个在意大利和国外均根深蒂固的成熟犯罪网络的协助。

此次执法行动取得了显著成果，共扣押了：
九处住宅房产；
四辆豪华汽车；
大量现金；
涉案公司的股权；
以及多个银行账户的存款余额。

普拉托检察院表示，此案揭露了一个利用数字化工具进行大规模跨国税务欺诈的犯罪模式。目前，调查仍在深入进行中，以彻底查清整个犯罪网络及其资金流向。

——华人街网站 alexzou编译 消息来源：notiziediprato.it/tvprato.it/iltirreno.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。


Fatture false per 27 milioni e maxievasione fiscale, indagati tre imprenditori e quattro società. Sequestro di case, auto e conti correnti
https://www.notiziediprato.it/cr ... o-e-conti-correnti/
Frodi Iva e soldi verso la Cina: sequestri per milioni tra Prato, Pistoia e Milano | Tv Prato
https://www.tvprato.it/frodi-iva ... o-pistoia-e-milano/
Prato, scoperta una frode sull’Iva da oltre 6 milioni: il denaro è finito in Cina - Il Tirreno
https://www.iltirreno.it/prato/c ... in-cina-1.100836743

老妈妈

感谢分享

来自: 华人街iPhone版

街友06643638

加大力度……

来自: 华人街android版