5个月狂赚1200万欧，黑色产业链浮出水面

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5个月狂赚1200万欧，黑色产业链浮出水面

近日，意大利 Arezzo税警展开代号 “Black Silver” 的专项执法行动，成功打击一个涉及白银贸易的重大欺诈网络。调查显示，该犯罪体系通过复杂的商业结构实施增值税欺诈，在短短5个月内非法获利约1200万欧元。目前执法部门已查扣涉案资产总额达1570万欧元，该案被认为是近年来金属贸易领域最具代表性的执法行动之一。
根据调查结果，共有15名人员和9家公司 因涉嫌参与犯罪组织、税务犯罪、洗钱、自洗钱及赃物收受等罪名接受调查。行动由 Arezzo检察院 统一协调，约 80名税警 参与执行，调查范围覆盖 12个省份，包括佛罗伦萨、Arezzo、那不勒斯、Caserta，并延伸至 Abruzzo-Pescara及西西里。执法人员指出，一家位于博洛尼亚的企业被认定为该复杂欺诈体系的主要受益方。

案件的核心在于通过多个供应渠道实施增值税欺诈。四条供应链分别设于罗马和 Matera，虽然表面上相互独立，但实际采用相同模式规避税务监管：相关公司以低于市场基准价格采购原材料，并通过虚假发票循环操作非法抵扣增值税。在 Arezzo，颗粒状白银先由未涉案的金属交易商合法购入，随后被转换为银锭形式并转售给博洛尼亚公司。操控者在交易中收取增值税却未向国家缴纳，从而实现非法收益。
调查还揭示，约 13000公斤白银 通过私人车辆运输，交易地点多选择停车场或高速公路休息区，以规避监管与追踪。去年4月，执法人员已在Arezzo查扣 400公斤白银及0.5公斤黄金，并确认部分金属来源非法。目前已有两人被控告，分别为一名那不勒斯人和一名 Arezzo人。执法部门表示，涉案人员面临 洗钱、自洗钱及赃物收受等严重指控，案件仍在持续深入调查之中。

来自: 华人街iPhone版

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