5名华人企业家出大事，千万欧资产遭冻结

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5名华人企业家出大事，千万欧资产遭冻结

近日，意大利 Treviso 发生一起涉及纺织制造行业的重大税务欺诈案件，当地税警展开专项行动，对5名华人企业家实施调查，并执行资产查封措施。案件围绕虚假发票、未申报收入以及洗钱行为展开，调查显示相关人员在2019年至2024年期间建立了一套系统化的虚假开票网络，涉案金额巨大，引发当地社会关注。
根据税警经济金融警察部门的调查，被调查人员通过8家从事服装加工的个体企业运作，其中仅2家公司实际经营，其余6家为空壳企业，主要用于开具不存在交易的虚假发票。该体系制造的虚假交易总金额超过8000万欧元，通过虚构成本大幅压低企业应税收入，从而减少税负，涉嫌逃避税款超过700万欧元。执法部门指出，该欺诈模式由企业集团核心人物策划，使两家真实运营的公司能够以极具竞争力的价格获取订单，同时通过虚假账目降低税务负担。

调查还发现，这些挂名公司不仅没有任何员工或实际运营活动，其登记负责人甚至出现无法联系的情况，其中一人已死亡。进一步的银行资金流调查显示，涉嫌逃税所得被用于向中国进行跨境汇款以及购买奢侈品。主要嫌疑人还利用相关账户进行个人消费，并将资金用于购买总价值约70万欧元的两处房产，且房产名义登记在未成年子女名下。此外，其妻子被指参与洗钱活动，通过多次现金提取和向境外账户转账，试图掩盖资金的非法来源。
目前，Treviso 税警已根据当地检察院申请，由预审法官签发查封令，对涉案人员的房产、汽车及银行账户等资产实施总额约1000万欧元的查封。案件仍在进一步调查中，相关人员面临多项刑事指控，包括开具和使用虚假发票、未申报收入及洗钱罪名。

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