【视频】意南部特拉尼巨额逃税案：37家公司被查封82人被控

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意大利《华人街》2025年12月16日消息：特拉尼破获特大税务欺诈案：税务警察查封37家“空壳公司”，涉虚假发票2.2亿欧元，82人被起诉。

意大利特拉尼司法部门近日破获一起波及全国多地的重大税务欺诈案件。特拉尼法院预审法官（G.I.P.）已确认并批准检察机关紧急采取的预防性查封措施，以遏制一套规模庞大、运作严密的税务诈骗体系。

此次行动由巴尔莱塔—安德里亚—特拉尼（Barletta-Andria-Trani）省税务警察（Guardia di Finanza）实施，调查共涉及87家企业。执法人员查封了37家所谓的“空壳公司”，这些公司仅被用于开具虚假发票，以帮助其他企业非法获取税收利益。


调查显示，2024年至2025年期间，这37家公司累计开具了金额高达2.2亿欧元的虚假发票，造成约4500万欧元的税款（主要为增值税）流失。相关公司分布在意大利多个地区，且多数被查明与华人背景人员有关。


在案件推进过程中，司法机关还对约50家被认定为欺诈体系“受益方”的企业实施了资产查封，仅针对2024年度，冻结金额约600万欧元。同时，税务部门被要求暂停这些企业利用非法生成的增值税抵扣额度进行税款抵扣，涉案金额超过160万欧元，以防止国家财政遭受进一步损失。

本案调查始于2024年8月。税务警察在特拉尼对一家经营日用百货的企业开展税务检查时，发现其与多家供应商之间缺乏任何真实的商业交易凭证，并存在严重的税务异常情况。随后，案件被移交特拉尼检察院，调查由此全面展开。


进一步核查发现，这些“供应商”存在高度一致的高风险特征：未申报所得税和增值税、从未缴纳税款、无雇员、无名下资产、无实际经营场所，明显属于为逃税而设立的空壳企业。


截至目前，司法机关已就“开具及使用虚假交易发票”罪名对82人提起指控。调查仍在继续，旨在全面厘清各方责任，进一步还原整个欺诈网络的规模和运作方式。


税务警察表示，此次行动是打击最具破坏性的税务欺诈行为的重要成果。这类犯罪不仅严重损害国家财政收入，也破坏公平竞争环境，对合法经营企业和劳动者造成不公影响，部分从业人员甚至在不知情的情况下被卷入违法体系之中。


——华人街网站 alexzou编译 消息来源：rainews.it/antennasud.com/telenorba.it/senzacolonnenews.it 本编译内容仅为传递信息之目的，完全基于原新闻网站对该事件的表述，不代表译者及本网站立场。如对内容有疑问，请点击下方链接或根据消息来源搜索网址核对原文。转载请标注出处。
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