越南史上最大外汇股票诈骗案34岁主谋落网，警方查获近15亿资产，包括豪车、豪宅；

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越南史上最大外汇股票诈骗案34岁主谋落网，警方查获近15亿资产，包括豪车、豪宅；另一同伙去年已被捕

据报道，越南警方周五（14日）证实，在越南和菲律宾的双方合作下，此前被越南警方通缉的诈骗案主谋黎克吴（音译，Le Khac Ngo）及其数名团伙成员已经在菲律宾落网，并将被引渡回越南。

据介绍，绰号“猎人先生”（Mr. Hunter）的黎克吴，涉嫌策划涉案金额达5.3万亿越南盾（约合人民币14.7亿元）的诈骗案。越南警方称，这是越南有史以来最大的外汇和股票欺诈案，也是越南首次成功捣毁一个完整的高科技跨境诈骗团伙。

据调查，今年34岁的黎克吴与已经落网的同伙范德南（音译，Pho Duc Nam），以及另一在柬埔寨金边设立了办事处的土耳其人三人合谋，自2021年起就共同策划大规模的诈骗案。报道称，该团伙在越南境内成立了至少七家空壳公司。该团伙逐步壮大，在胡志明、河内等地设立了44个办事处，雇佣了约1000名无证员工。而犯罪团伙内部分工明确，有会计部、人力资源部、客户服务部和销售部，各部门独立运作又相互合作。 据称，该诈骗团伙创建了五个界面专业的英文网站，让受害者误以为自己正在使用信誉良好的正规国际外汇交易平台。但实际上，这些网站都是虚假的交易平台，且直接连接到诈骗团伙控制的银行账户。报道称，该犯罪团伙利用热门的交易应用程序，诱骗受害者投资国际股票和外汇，并承诺“利润丰厚，且零风险”。

据称，推销人员一般会先让受害者进行小额交易，赚取小额利润，以获取信任。一旦建立起信任，推销人员就会游说受害者投更多资金。不仅如此，当受害者发现所谓的投资账户出现亏损时，该诈骗团伙就会以“弥补损失”为幌子，要求受害者在另一个虚假平台投入更多资金以追回损失，这实际上导致了受害者的进一步损失。而一旦受害者钱财被榨干，团伙成员就会立马失联。

报道称，截至目前，警方查获了与此案相关的、价值5.3万亿越南盾的资产，其中包括豪车和豪宅。据悉，警方已经接到669起报案，并给601名受害者录了口供。

事实上，越南警方此前已就此案展开调查，并在去年10月逮捕了经常在社交媒体上的“炫富网红”范德南。去年12月有报道称，警方于去年10月就逮捕了范德南及多名相关人员，相关信息于去年12月公布。警方称，范德南英语流利，在社交平台上给自己立起了“有着10年黄金及国际股市投资经验、坐拥豪车豪宅的交易大师”形象。不少受害者都羡慕范德南的生活，并就此一步步走入陷阱受骗。

警方当时查获了范德南31辆豪车，其中包括劳斯莱斯、兰博基尼。还有59块名表和246千克的黄金。范德南也向警方坦白，他就是通过炫耀这种让普通人羡慕的生活方式，并利用普通人想要快速致富的心理，从而诱导人投资并实施诈骗。 今年早些时候，在越南警方和国际刑警组织的合作下，黎克吴的妻子也在准备逃往土耳其时于泰国被捕，后被引渡回越南。另据媒体10月报道，越南警方正在与国际刑警组织合作，且越南当局已经对土耳其籍团伙头目发出国际逮捕令。

来自: 华人街iPhone版

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