柬埔寨“太子集团”申请解冻部分被新加坡冻结资金，用于发工资和支付必要开销 在柬埔

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柬埔寨“太子集团”申请解冻部分被新加坡冻结资金，用于发工资和支付必要开销

在柬埔寨太子集团11月11日发布声明否认参与任何非法活动之后，太子集团创办人陈志的新加坡家族办公室及其三家关联企业，开始申请解冻部分被新加坡当局冻结的资金。 据报道，太子集团及其相关企业已经向法院申请执行令，解冻其在马来亚银行和英国金融科技公司Revolut账户中的现金。新加坡政府此前查封了太子集团超过1.5亿新元的资产，包括房产、汽车和银行账户，资金被冻结。

太子集团聘请的相关律师在接受媒体采访时表示，目前申请的资金解冻数量不多，仅仅是为了给员工发放工资、支付法律费用、房租以及其他日常开销。

被认为是太子集团“大账房”的财务主管陈秀玲在声明中表示，对太子集团资金的冻结给集团带来了很大困难，但太子集团对目前的调查仍然表示尊重。

据美国方面公布的调查结果，陈秀玲负责管理太子集团在毛里求斯、中国台湾和新加坡的旗下子公司，在太子集团有很高的地位，此前她也被美国方面列入制裁名单。

11月11日，太子集团发表声明断然否认曾参与任何非法活动。太子集团委任的纽约一家律师事务所于11月10日向纽约东区联邦法院提交动议，请求给予更多时间证明被扣押的比特币并非犯罪所得，而是通过合法交易等渠道获得。该律师事务所称，提交给法院近5页的文件，这些比特币在2020年12月被黑客窃取。

美国司法部10月14日指控太子集团创办人陈志涉嫌电信欺诈与洗钱，称他主导并利用遍布柬埔寨的诈骗窝点实施“杀猪盘”，通过情感操控诱使受害人投资加密货币，随后掏空对方账户。美国还对陈志提起诉讼，并查封了他控制的价值150亿美元的比特币。

另外，英国也冻结太子集团价值超过1.3亿美元的商业和房地产资产；中国香港和中国台湾本月初经追查，也查扣了太子集团众多相关资产。

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