华人跨境洗钱案曝光：90万欧元现金运往普拉托，四人被控洗钱

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意大利《华人街》2025年5月14日消息：华人涉税案：在意法边境文蒂米利亚查获90余万欧元现金，资金正运往普拉托。
在意大利与法国交界的文蒂米利亚边境，警方查获了一起重大现金走私案：一辆奔驰货车中藏有高达90.4万欧元的现金，目标是将这笔巨款秘密运往意大利普拉托市——意大利华人最为集中的城市之一。该案由因佩里亚检察院主导调查，已有四名中国籍人员被列为犯罪嫌疑人，正接受“洗钱”相关指控。


案件始于2023年7月6日，当地执法人员在边境对一辆货车例行检查时，发现车内隐藏大量现金，随即予以查扣。案件由税务警察（Guardia di Finanza）负责调查，检察官全程协调指挥。


据查，车辆司机林某（男，29岁）每周往返于意大利与法国之间，专门前往巴黎和马赛等地的华人商铺收取现金。这些现金由在法商家提供，系其逃税所得。林某作为“现金快递员”，在出发前会收到详细的“路线清单”，到达指定店铺后，通过一个事先约定的“暗号”完成交接，将现金装车后运回意大利。


另外两名嫌疑人杨某（女，21岁）与王某（男，43岁）则负责在法国境内寻找愿意参与此类现金转移的华人商家，主动提供“取现”与“运送”服务。他们是幕后策划与商户联络的关键角色。


而在意大利接收资金的，是一名姓程的女子程某（女，29岁）。她不仅负责在普拉托接收现金，还协助核算金额与佣金分配，起到协调作用。


警方通过深入分析手机通话记录、信息内容，并进行大量中文资料的翻译比对，还原了整个资金流向和运作机制。调查表明，从2022年9月至2023年6月之间，该团伙至少进行了多次现金非法运输活动，单次金额从4.5万欧元到近70万欧元不等，累计涉案金额可能达到数百万欧元。


林某多数时候亲自操作，有时也会请朋友代为运输。他每次完成任务后，会从所运现金中提取一定比例作为报酬。2023年7月6日被查时，林某刚在7月4日从巴黎、7月5日从马赛收取了这笔现金，尚未来得及交付。


目前，检方已正式通知涉案人员调查结果，并给予其20天时间提交辩护材料、接受讯问或提出证据。据悉，除林某由博洛尼亚的Antonio Bove律师辩护外，其余三人暂由法院指派律师代理辩护。


同时，检方正在进一步调查这笔巨款是否在意大利境内被用于投资、商业运作等用途，特别是是否存在资金再利用行为，而这些操作均未经过任何官方审批或申报。


此案突显出华人社区部分商家在欧洲范围内的跨境逃税与洗钱风险，也引起执法部门对非法现金流动和“地下金融链条”的高度重视，对涉案其他人的相关调查仍在持续进行中。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：lastampa.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。


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(出处: 华人街网)

Evasione cinese - La Stampa
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