法国、安道尔与西班牙之间的洗钱网络被摧毁

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法国宪兵队宣布，跨国洗钱网络被成功破获，涉及法国、安道尔和西班牙。六人被捕，查获总价值超过四百万欧元的奢侈品。




调查背景
此次行动由法国布里尼奥勒（Brignoles，瓦尔省）宪兵队主导，起因是法国金融情报部门 Tracfin 发现一家汽车贸易公司账户存在可疑资金流动。2021年，该公司曾收到一家阿联酋注册公司近两百万欧元的转账，而这笔资金与汽车交易无关。调查人员认为，这笔资金来自一场国际庞氏骗局，涉及数百万欧元的诈骗金额。

豪车洗钱手法
犯罪团伙利用安道尔的汽车经销商，通过购买豪华车辆的方式清洗赃款。在法国、安道尔和西班牙执法部门的协作下，并在欧洲刑警组织（Europol）的支持下，警方成功锁定主要嫌疑人，该人藏身西班牙。

跨国抓捕与资产查封
周二，警方在法国三个省份、安道尔和西班牙同步展开突击行动，共逮捕六人，其中五人在法国被捕，主犯在西班牙落网。三国执法部门同步搜查，在法国和西班牙共查获十五辆豪车，总价值约三百五十万欧元，此外还有价值三十二万欧元的名表。另有四辆豪车，总价值六十万欧元，以及十二万欧元银行存款被查封。

司法后续
目前，所有嫌疑人均已被正式立案调查，并接受司法监管。警方表示，案件仍在深入调查中，不排除进一步逮捕行动。


ChatGPT 编译

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银行里的流动要留神……

来自: 华人街android版