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意大利《华人街》消息：近日，意大利北部城市布雷西亚（Brescia）爆出华人勾结黑手党组织虚开发票骗取公共补贴，涉案金额高达3.65亿欧元。
在本次代号名为“现金塔”的稽查行动中，意大利税务警察联合意大利反黑手党组织以北部城市布雷西亚为清缴大本营，同时在都灵、维罗纳、雷焦艾米利亚、摩德纳、米兰、曼托瓦、瓦雷泽、卡塔尼亚和雷焦卡拉布里亚等多地进行突击行动，最终捣毁了一个与黑手党组织光荣会（Ndrangheta）有关的洗钱网络，12人遭到逮捕。
根据lacnews24.it媒体的报道，洗钱网络背后确有居住在米兰的华人深度参与，成为利益链路的关键一环。
涉事的华人利用在布雷西亚成立的多个 “空壳公司”同光荣会串谋，用于逃税及骗取意大利政府公共资金。
其中华人的参与模式并不复杂，利用境外空壳公司先需要洗钱的企业开具一张或多张虚假发票。之后当事企业在收到假发票之后向空壳公司汇款等额资金。随后空壳公司收到款项后，将资金转入在中国的账户。
参与其中的华人在确认汇款到账后，随后将在意大利的现金交给光荣会黑帮。当然一层赃款洗白下来，涉事华人将会收取3% 至 8%的洗白佣金。
也正是在这起“现金塔”的突击行动中，意大利税务警察还揭露了在意大利黑手党内部的倾轧。
光荣会黑手党组织为了获得在意大利东北工业区的运营控制权，与另一伙黑帮组织发生了直接冲突，光荣会于是策划了多起袭击事件，其中包括一起针对对方“人肉快递”的抢劫案件。
当时，这名人肉快递员身背超过60万欧元现金前往目的地，但光荣会黑手党勾结在米兰的华人，让对方直接劫走了60万欧元现金。
事实上，近年来意大利政府已经开始关注华人参与黑手党利益网的情况，意大利银行金融情报局（UIF）和意大利反黑手党调查局（DIA）已经将地下钱庄及洗钱活动纳入重点监控范围。
意大利反黑手党调查局主席基亚拉·科洛西莫（Chiara Colosimo）在“现金塔“行动收网后，表示意大利反黑手党调查局密切关注外籍势力在意大利黑手党中的渗入，将会考虑制定针对性的立法和行动措施。
——意大利华人街Sam编译 新闻来源：lacnews24.it
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雷达卡
发表于 2025-2-20 11:05:03
提升卡
发表于 2025-2-20 11:47:00
