法国警方破获跨国投资诈骗及洗钱网络：涉案金额达1.3亿欧元

网站编辑

法国警方近期联合欧洲刑警组织（Europol），成功破获了一个涉及虚假投资诈骗的国际犯罪网络，逮捕了7名嫌疑人，并查明该团伙至少骗取了1.3亿欧元，实际受害金额或高达6亿欧元。该网络在法国、西班牙、以色列等国均有活动，且利用虚拟货币及国际金融系统进行资金转移，洗钱手法极为专业。



多国联合行动，7名嫌疑人落网
据调查，该诈骗网络专门针对高净值人士及企业家，以虚假投资为名，诱骗受害者汇款。法国警方在2024年1月底，在法国（包括利摩日、讷伊市、克雷泰伊）、以色列和西班牙同步展开抓捕行动，共逮捕了7名嫌疑人。其中，法国境内3人涉嫌充当“银行账户持有者”（mules bancaires），即在不同国家注册空壳公司并开设银行账户，以接收诈骗资金。

精心策划的骗局
该诈骗团伙利用虚假公司和伪造文件，营造出可信的投资机会。例如，2022年，一名来自法国上萨瓦省（Haute-Savoie）的企业家，在出售公司后寻求投资绿色能源。他接到了自称来自西班牙能源巨头Iberdrola的电话，向其推荐太阳能发电投资项目。受害者被虚假的商业文件和专业术语所欺骗，最终签署合同，并向犯罪分子汇款150万欧元。其中，125万欧元已被转移，仅有45万欧元在警方的及时介入下被追回。

运作模式：VPN、虚拟账户及国际洗钱
警方调查发现，该诈骗集团运作极为专业，幕后操控者主要位于以色列特拉维夫，并雇佣“代理人”在匈牙利、意大利、葡萄牙、克罗地亚、德国、土耳其、英国和直布罗陀等地注册空壳公司，以接收被骗资金。他们还利用：

VPN（虚拟专用网络） 伪装身份；
• 虚拟电话及伪造银行网站，冒充知名金融机构（如法国的Boursorama银行）；
• 比特币等加密货币，加速资金转移；
• 国际账户中转，将资金短时间内从欧洲转至中国等地，最终消失无踪。

跨国执法困境
此次行动虽取得突破，但以色列方面并未起诉被捕的三名法以双重国籍嫌疑人，并已将其释放，目前仍需等待法国法官的国际逮捕令。在法国，警方则缴获了大量赃物，包括名贵珠宝、劳力士等高级腕表，价值数十万欧元，并继续调查可能的其他受害者。

警方提醒：任何人都可能成为受害者
警方强调，该类诈骗手法极度专业，即便是经验丰富的企业家也可能上当。犯罪团伙通常会花费数年时间搭建虚假网站、注册邮箱、制作广告，以伪装真实投资机会。因此，警方建议：

1. 避免点击陌生投资广告或邮件链接；
2. 投资前务必查验公司资质，并通过官方网站核实；
3. 警惕主动联系的投资“专家”，尤其是未曾接触过的金融机构；
4. 在签署投资合同前咨询专业法律顾问。

此次案件的破获，不仅揭露了当前欧洲投资诈骗的猖獗程度，也再次提醒公众，网络时代金融诈骗手段日益复杂，谨慎投资，才能避免财产损失。