bnl的反洗钱调查问卷是什么

李牧羊人 · 发表于 2024-12-2 10:43:59

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bnl的反洗钱调查问卷是什么

gignano · 发表于 2024-12-2 11:05:16

就是问你取了现金做什么？存的现金来源是什么？只要合法就没有关系.因为现在大多数情况下付钱都是可以直接刷卡的，收钱也是走银行.现金流水处于监控状态了.

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华人街潜水员 · 发表于 2024-12-2 11:33:42

现金流水处于监控状态了，你被监控了

Quadricromia · 发表于 2024-12-2 16:15:49

intesa也有。你的收入合法合法回答答卷。不会有事的。我收入合法银行除了答卷还打电话我直接发邮件合法，证明收入。所以说还是老老实实工作的好🙂🙂🙂

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