法中之间：一桩大规模洗钱案在巴黎近郊开审

网站编辑 · 发表于 2024-9-10 09:29:26

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法新社报道，从周三开始，在巴黎附近的博比尼法院，有19人和9家公司将接受审判，他们被指控的罪名是，通过位于巴黎近郊奥贝维利埃的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉及金额超过6500万欧元。

在法国财政部反洗钱机构Tracfin发出警报后于2021年启动的一项司法调查发现，在分布于法国、欧洲和中国的无数虚构公司中，存在两个涉嫌欺诈的系统。

该案的主要部分是，司法部门怀疑经营一家药店的今年45岁的Chérif H.，在2020年1月至2024年4月期间，通过一个“收银台提取”系统，可能洗钱3760万欧元。

根据调查，通过好几家没有实际经济活动的公司，这名申报自己每月收入为2000欧元的Chérif H.以虚假的发票作为交换，从一些真实的公司那里收到转账汇款。

然后，这些资金从一家公司转移到另一家公司，流经欧洲多个国家，最后进入中国大陆和香港的账户。

Chérif H.的平台随后从巴黎近郊奥贝维利耶成衣批发中心的华人社区的温州商人那里拿取等价的现金。

法新社表示，在调查机构那里，汇集了250多家商店和公司的位于奥贝维利埃的法亚国际批发贸易中心(Cifa)，是出了名的巴黎地区的洗钱中心之一。

来源：RFI

街友72660203 · 发表于 2024-9-10 12:07:53

不稀奇，这都是小虾米，大佬们十几年前就已经不用这种繁琐的土办法了，没效率不说，蛛丝马迹太明显了，现在网络虚拟洗钱也不太流行了，再下来是什么就不好袒露了

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LuckyLife · 发表于 2024-9-10 14:21:04

谢谢分享

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再见＂Modrić · 发表于 2024-9-10 15:57:41

现在也有，满大街用黑色塑料袋的基本都是现金。联系对密码。

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LuckyLife · 发表于 2024-9-10 18:30:51

谢谢分享

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街友66626936 · 发表于 2024-9-11 06:13:36

法国财政部又有进项了

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希拉克 · 发表于 2024-9-11 09:18:19

洗钱？？？？？中心？斑斑驳驳地排列其间并形成各种各样的奇花异草

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[新闻] 法中之间：一桩大规模洗钱案在巴黎近郊开审

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