明钱不要乱转账！一中国老板被罚3万欧，连同会计师被处理！

alexzou

意大利《华人街》2024年4月22日佩斯卡拉消息：在意大利泰拉莫的Tortoreto市，一名经营旅行用品、手袋及皮具的中国企业家因涉嫌滥用公共资金被泰拉莫法院判决没收30,000欧元的非法所得。该中国公民利用其个体企业获得了国家担保的“流动资金贷款法令”下的资金，该法令旨在通过增强“小型和中型企业担保基金”来缓解新冠病毒疫情引发的经济金融危机。

根据Giulianova的税务警察部队的调查，这名华人企业家违规将这笔公共资金转账给了亲属，此行为违反了法令的规定。调查过程中，发现企业的会计师也涉及相关违规行为，因为他未能履行反洗钱法规要求的尽职调查、回避和报告可疑交易的义务，因此也受到了相应的处罚。

法院的这一判决不仅凸显了严格监管和审查公共资金使用的重要性，也提醒了企业和财务专业人员对于遵守法律规定的重要责任。

——华人街网站 alexzou编译 消息参考：abruzzoweb.it/ilcentro.it/ilpescara.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载
TORTORETO: CONFISCATI 30MILA EURO A UN CINESE CHE AVEVA AVUTO FONDI PUBBLICI COL DECRETO LIQUIDITA' | Notizie di cronaca - AbruzzoWeb
https://abruzzoweb.it/tortoreto- ... -decreto-liquidita/
Imprenditore gira ai parenti gli aiuti covid per l'azienda - Teramo - Il Centro
https://www.ilcentro.it/teramo/i ... l-azienda-1.3277566
Imprenditore operante in Abruzzo fa bonifici ai parenti con i fondi statali destinati alle piccole e medie imprese
https://www.ilpescara.it/cronaca ... -fondi-statali.html

我是你的眼

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家庭住宿

想薅政府的羊毛反被薅。

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eurocup

这标题。。。。

gignano

现在反洗钱收紧了，现金存的数量和次数稍微多一点都会出问题，需要证明，不然银行账号就会给取消掉

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精英人

gignano 发表于 9 小时前
现在反洗钱收紧了，现金存的数量和次数 ...

每月在atm机器上存个5/600，有没有关系😅

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沈xx

gignano 发表于 11 小时前
现在反洗钱收紧了，现金存的数量和次数 ...

妈的。我问一个偷渡去美国的。他没身份 一次存2000都可以。就欧洲搞得这鸟样

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_KS8XR

国家越穷事情越多

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mxwb

个体和公司账户的钱怎么可以转给个人呢，自己不懂怪谁，你这叫挪用公款， 如果这个人亲戚如果是在这个企业上班的 工资是没有关系的！而且还这么大的一笔钱，自己不懂法还怪别人！

街友39858567

沈xx 发表于 昨天 23:55
妈的。我问一个偷渡去美国的。他没身份 ...

没身份哪来的账户？

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沈xx

街友39858567 发表于 半小时前
没身份哪来的账户？

没身份可以办理银行卡  可以存现金。更夸张的是可以办理信用卡。不过是得先预存一笔在里面

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