“中国最高检释放重要信号”！虚拟货币成洗钱理想工具！犯罪分子伪装手段更严重！外汇

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“中国最高检释放重要信号”！虚拟货币成洗钱理想工具！犯罪分子伪装手段更严重！外汇违法犯罪呈现出新趋势、新特点！ 近年来，虚拟货币的滥用问题在中国引起了政府和监管机构的高度关注。虚拟货币的匿名性和便捷性使其成为违法犯罪人员进行资金洗钱、转移和跨境操作的理想工具，与电信诈骗、网络赌博、毒品交易等犯罪行为相互交织，给金融秩序和社会安全带来了严重威胁。      中国最高人民检察院4月2日刊登名为“虚拟货币成了洗钱工具”的文章，描述了湖北省兴山县检察院成功办理的一起利用虚拟货币掩饰、隐瞒犯罪所得的案件。      该案中，虚拟货币交易只是犯罪分子的伪装手段，背后隐藏着更为严重的犯罪行为。据其中一名被告人王某交代，李某借用他的银行卡进行虚拟货币炒作，声称是进行投资。王某充值1元验证银行卡后，资金开始进账。随后，王某将资金提取或转账给李某，并获得一定报酬。      通过深入调查和补充侦查，检察机关发现了犯罪团伙的组织结构、作案背景、作案手法以及资金流向等重要线索，李某及其团伙的犯罪特点也逐渐显现。      2022年3月，李某从他人处了解到通过提供个人银行账户接收并协助转移资金（俗称“跑分”）可获利，后又了解到“跑分”后可再以倒卖虚拟货币的形式牟利。5月，李某组织王某等10余人提供银行账户，用于接收网络犯罪资金，并指示王某等人将到账资金取现后交给李某或者转入李某指定的账户，李某再以倒卖虚拟货币的形式进行资金的进一步转移。      截至案发，李某及其团伙共协助转移资金达830余万元，这些资金以复杂的方式分散划转至李某团伙及其他层级的银行账户中，以实现洗钱的目的。这一犯罪行为的规模和手法的复杂性彰显了犯罪团伙的组织化特征。      最终，宜昌市中级法院对主犯李某等10名被告人作出终审判决，其中主犯李某被改判有期徒刑四年，并处罚金1万元，其他被告人分别被判处不同刑期和罚金。该案的成功办理不仅是检察机关在虚拟货币犯罪整治方面取得的一次重要实践成果，也向整个社会传递了打击电信网络诈骗和洗钱犯罪的强烈信号。      在中国最高人民检察院举行的新闻发布会上，最高人民检察院党组成员、副检察长葛晓燕表示，当前网络犯罪与新技术新业态相伴生，黑灰产业加速迭代升级。利用元宇宙、区块链、二元期货平台等为噱头的新型网络犯罪不断涌现，虚拟货币成为滋生和助长网络犯罪的重要土壤。      随着虚拟货币迅速发展，当前外汇违法犯罪也呈现出新趋势和新特点。      一是资金跨境转移更加隐蔽。地下钱庄非法买卖外汇更多采取跨境“对敲”模式，境内划转人民币，境外划转外汇，境内外资金独立循环，有意逃避监管视线。      二是资金交易更加快速庞杂。银行卡、POS机、网络支付等支付结算工具便捷、高效，不法分子在全国范围内多银行、多层账户间清洗、分散、聚合资金，虚拟货币等新型支付手段更增加了资金划转的隐匿性。      三是非法信息发布传播“社交媒体化”。社交网络、直播平台充斥大量信息，境外网站、聊天软件提供私密交流工具，不法分子通过公开和私密联络发布非法资金兑换招揽广告，对接非法交易，被打击封堵后，在极短时间内更换网址卷土重来。      面对不断升级的黑灰产业和新型网络犯罪手段，中国政府和监管机构已经认识到，虚拟货币滥用问题的打击是一项长期而复杂的任务。中国国家外汇局管理检查司负责人表示，中央金融工作会议强调，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题。下一步，国家外汇局将切实落实中央金融工作会议部署和要求，严格执法、敢于亮剑，会同司法机关保持对非法跨境金融活动的高压打击态势。总结      总体而言，虚拟货币滥用问题引发了中国政府和监管机构的警示，他们采取了积极措施来打击洗钱和网络犯罪。然而，面临的挑战依然严峻，需要持续加强监管和合作，以确保金融秩序和社会安全的稳定。只有通过全球合作和创新的监管措施，我们才能有效应对虚拟货币滥用问题，保护公众利益，建立一个安全、可靠的金融环境。

来自: 华人街iPhone版