工厂ditta individuale账户给我转账换现金给他，有风险吗

擎天柱霸天虎 · 发表于 2023-6-1 15:13:37

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朋友工厂给我打钱，想让我帮他提现金。他的账户是ditta individuale的，用别人名字开的，iva可以确定是100%不交的。他说转给我1/2万没事的，还给我10%的好处。想请教这样做的风险有哪些，谢谢大家

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jiweiqian · 发表于 2023-6-1 15:26:09

风险巨大，得不偿失。

展翅bologna · 发表于 2023-6-1 15:28:06

如果没有风险干吗不转他自己账户？

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泰庆_yc8hS · 发表于 2023-6-1 16:03:06

洗黑钱，坐牢。

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十二生肖 · 发表于 2023-6-1 16:07:13

你这不是朋友，是来催命的

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草莓蛋糕 · 发表于 2023-6-1 17:29:42

不可—世 · 发表于 2023-6-1 17:54:19

不行的，他给你转钱，你必须要开FATTURA给他的，意思也就是说他花了一两万块钱，在你这里买了某些商品，你开FATTURA给他，然后他给你汇款，这样才是合法的.

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A_ima6K · 发表于 2023-6-1 17:59:22

联系我、给我10% 随便多少都帮你搞出来！

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街友60594863 · 发表于 2023-6-1 19:29:04

A_ima6K 发表于 1 小时前
联系我、给我10% 随便多少都帮你搞出 ...

GiovanniLi · 发表于 2023-6-2 19:22:11

那这个账户就不是他自己的，用别人名字开的就是别人的账户而且还是欠税人的账户，有风险

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gxjiang · 发表于 2023-6-2 19:28:14

查他账的同时，会追查每一笔钱的来龙去脉，你说对你有没有影响呢？

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擎天柱霸天虎 · 发表于 2023-6-2 19:38:40

GiovanniLi 发表于 15 分钟前
那这个账户就不是他自己的，用别人名字 ...

真是烫手山芋，现在他的钱已经打来了，我该怎么退回去？causale写啥比较好

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gxjiang · 发表于 2023-6-2 19:43:29

擎天柱霸天虎发表于 3 分钟前
真是烫手山芋，现在他的钱已经打来了， ...

你就写汇错了，原数退回。

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GiovanniLi · 发表于 2023-6-3 02:17:51

擎天柱霸天虎发表于昨天 19:38
真是烫手山芋，现在他的钱已经打来了， ...

退回就好了，causale就restituire il bonifico，不退回以后那笔钱就算到你账户了也有可能被没收

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