十一月以来意大利查洗黑钱很严吗，沙丁岛银行都汇不出去，问银行说是防洗黑钱，自动作

曳拉_h66YQ · 发表于 2022-11-20 09:14:31

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十一月以来意大利查洗黑钱很严吗，沙丁岛银行都汇不出去，问银行说是防洗黑钱，自动作废转账，其他银行也是这样吗？

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gignano · 发表于 2022-11-20 09:40:50

还没开始查呢，银行自我监控而已。当一个人的资金有问题的时候，银行是需要担责的，所以银行拒绝你的交易不代表是政府在查，查的话肯定就不会拒绝你的交易而是直接下手冻结了。

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Qiu_FwSS2 · 发表于 2022-11-20 09:43:50

街友16268497 · 发表于 2022-11-20 10:39:02

奥特曼1988号 · 发表于 2022-11-20 11:50:48

银行风控，不是说只查入账不查出帐吗？怎么出帐也管了

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曳拉_h66YQ · 发表于 2022-11-20 12:00:23

gignano 发表于 2 小时前
还没开始查呢，银行自我监控而已。当一 ...

去银行问了是这样说，什么时候开放也不知道，都是明的，是不是改换银行了，

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曳拉_h66YQ · 发表于 2022-11-20 12:00:49

街友16268497 发表于 1 小时前
看你转账多少了