开空壳公司为11名中国人办居留获利 法兰克福情侣被捕

德赫

9日早晨，德国法兰克福、奥芬巴赫和汉堡市同时迎来了一场大规模突袭行动。约200名联邦警察出动，在上述各地搜查了数间公寓和一家律师事务所。而这次行动所针对的，是一起与中国人有关的非法获取居留案件！



这起案件的主要被告是一对情侣。他们涉嫌使用违法手段，自2018年（注：本数字来自《法汇报》，另有德媒报道称2014年）9月以来为11名中国人办理了居留，并以此牟利。根据法兰克福检方的一份声明，这对情侣操刀开办了数家公司，让“客户”们在这些公司中担任管理者或雇员，以此获得商务居留资格或“欧盟蓝卡”。而这些公司“既没有经营场所，也没有开展经营活动”，是纯粹为了申请居留而开设的空壳公司！




这种手段在调查人员的行话中被称为“办公桌人口走私”。德媒报道称，这对情侣的“生意”在中国北京和上海也拥有分公司，每单业务可获取7500欧元至180000欧元不等的报酬。到被拘留之前，他们累计赚取的金额已经超过了100万欧元。

被拘留时，他们正住在“法兰克福某上佳地段一座现代化新大楼的顶层公寓”之中。这对情侣中的女方40岁、男方36岁，均为德籍。德媒指出，他们之所以能找到如此多的中国“客户”，可能与女方的“中国血统”有关。但女方究竟是出生在德国的华裔、还是从中国来德居住后更换了德籍，目前尚不清楚。

当局对这起案件的调查从2019年5月就开始了。此次突袭共针对11名嫌疑人发起，除了上述这对情侣外，还有他们雇佣的5名员工（包括前员工）、1名律师及其两名雇员（其一为1名29岁的中国人）、以及1位保险经纪人。律师及其雇员涉嫌为这对情侣的“生意”提供了相关法律支持，保险经纪人被指控的原因则是为这对情侣违规提供了客户的医疗保险证明，以及用保险公司办事处的名义为客户出具过假工作合同。

警方和检方在行动后宣布，搜查得到的文件、电脑以及数据载体都已得到妥善保护。法兰克福检察官办公室称这次行动“很成功”：“我们这次行动表明，即使在疫情大流行时期，大范围的调查工作也可以进行。”针对这对情侣的正式逮捕令已经发出，他们有可能面临最高10年的监禁。

来自: 华人街android版