欧盟将巴拿马列入洗钱高风险的国家名单

美娜0310

欧盟将巴拿马列入洗钱高风险的国家名单

欧盟委员会（EC）周三将巴拿马列入其新的第三国名单，这些国家在打击洗钱和资助恐怖主义的战略方面存在缺陷，目前该名单中还有其他22个国家和地区。

“列入这份名单意味着我们已经得出结论，与这些国家进行金融和银行交易可能会使欧洲金融体系面临洗钱和恐怖主义融资的高风险，”欧洲司法专员在新闻发布会上解释道。 VeraJourová坚持认为这是一个“警告”而不是“制裁制度”。

名单中除了巴拿马。还有阿富汗，美属萨摩亚，巴哈马，博茨瓦纳，朝鲜，埃塞俄比亚，加纳，关岛，伊朗，伊拉克，利比亚，尼日利亚，巴基斯坦，波多黎各，萨摩亚，沙特阿拉伯，斯里兰卡，叙利亚，特立尼达和 多巴哥，突尼斯，美属维尔京群岛和也门。