法官正在调查ING, CaixaBank 和Ibercaja的毒贩和皮条客的资金运作

美娜0310

法官正在调查ING, CaixaBank 和Ibercaja的毒贩和皮条客的资金运作

ONIF认为这三家银行可能将被指控洗钱，因为他们允许金融机构对各种类型的犯罪组织的资金进行三角测量。

国家法院正在调查ING，Caixabank和Ibercaja与Las Rozas（马德里）金融机构或“贝壳银行”，Bandenia Banca Privada之间的关系，后者近年来涉嫌处理毒贩，洗白客，皮条客，骗子，甚至是腐败的外国政客的资金。Bandenia没有西班牙的经营许可证，因此通过在这三家银行开立数十个账户来处理所有这些资金。第5号中央法院的负责人José de la Mata正在试图调查为什么这些银行允许该机构处理数千比可疑交易，如果他们不采取行动，他们可能会犯下洗钱罪。