BBVA银行开始大批量冻结中国客户账户，你中招了吗？

美娜0310

自从进入2018年以来，咱们华人的个人银行储蓄可谓困难重重，甚至一度因为银行账户的一些繁杂手续被折腾得“精疲力尽”，结果却还是不尽如人意。从一开始的La Caixa总部被爆出违法当地反洗钱法，到Santander银行无故冻结到中国客户账户，几乎每几个月都会有银行开始清理华人账户，中招的人也绝不在少数......而大多数人最终只能被迫取消账户或选择其他银行办理业务...

而最近一周，小编已经接到很多来自关于BBVA华人客户的信息，他们均表示近日其BBVA西班牙账户被无故冻结，而且有些人至今没有得到相关的官方回应。

据悉，在这批被冻结的账户中，不仅有个人账户，还有老板个体户账户以及公司账户，但凡是已中国客户身份开户的用户，都很有可能成为此次查封的对象。马德里某分行BBVA的员工表示这是总部的最新指令，要彻底清查可疑账户，目前被封锁账户不能够存钱，但还可以继续消费（出钱）。但涉及华人汇款业务，只限西班牙当地，欧盟地区和中国地区业务全部不可操作。即使是西班牙境内汇款，也需要提供比以往齐全的各项材料，才能够办理。

此外，部分华商的BBVA公司账户被无故冻结，即使提供了齐全的材料，分部银行也表示只能等待总部的解封，而时长他们并不清楚，只能默默等待...据悉此次冻结大批中国客户的缘由，是BBVA总部查到旗下有中国客户利用其账户进行非法洗钱行为，为了进一步彻查，便将范围扩大，而清查时间到底要持续多久，无人知晓...

BBVA银行APP被评为2017年度西班牙银行业最好用网络产品，其便捷度确实高于其他当地银行，因此也一度受到很多华人朋友的喜爱，但这样一来，又不知会被注销多少账户...请拥有该银行账户的朋友们尽快确认账户状态，即使被冻结也不要慌张害怕，整理好个人资料一并上交，分行都会尽快处理解冻，有不明白的可以咨询身边语言好的朋友或者当地律师事务所，最后还是希望大家的账户一切平安！！

有任何新进展可以给我们留言，我们一并反馈给大家，朋友们，团结就是力量喽！！

张杨_hw5Ms

中国人真淡定 没有一个评论怀疑这种针对性行为的合法性或其他的什么 好戏还在后面呢

Lolitaaa

所以就爱针对我们中国人。因为软柿子好捏


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628687661

已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。


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628687661 发表于 2018-8-22 13:40
已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。

也会冻结好吗、看你姓中国姓就封你

Wenyu_I7vS9

怎么回复别人的帖子的 有人知道吗？

Chris_fF2xX

存不进去钱要什么办啊

628687661

游客 发表于 7 天前
也会冻结好吗、看你姓中国姓就封你

这次以居留证号码与身份证号码来核对来区分，我知道的好多华人（已经入籍的）没有封帐户。


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628687661 发表于 2018-9-17 06:43
这次以居留证号码与身份证号码来核对来区分，我知道的好多华人（已经入籍的）没有封帐户。
...

马云来着开个银行吧，从此西班牙就变成了中国的殖民地

马德里华侨华人

628687661 发表于 2018-8-22 12:40:34
已经入籍西班牙的华人不会被冻结帐户，不是这次的对象，特此告之。

刚开始没有，后来也跟限制了。因为是华人。


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马德里啊伟

这个银行太任性无底线，去了好几次补很多次材料结果还是被冻结中。工作人员根本没有把我们材料输入电脑，直接扔到一边。下次去查还是缺老三样。


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刷卡支付宝

中国人就是不团结，老外已经摸清套路了，


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