110人涉嫌社保诈骗40多万欧元被捕

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110人涉嫌社保诈骗40多万欧元被捕

根据《20minutos》报道，在Sevilla省工作监察部门以及社保部门的合作下，国家警方近日查出了该省一些专门用来诈骗社保的虚假公司。据悉这些公司一共骗取社保金40多万欧元。行动中警方还逮捕了110人。被捕人员均被指控假造文件和违反社保规定。目前警方表示不排除有更多人被捕的可能。

最初，警方收到该省工作监察和社保部门的一份调查报告，表示发现三家公司情况异常。

其中一家公司从事各类房屋买卖以及中介，另外两家公司则从事建筑，安装维修和零售批发经销。

三家公司都在一名居住在Sevilla的西班牙男子名下。

随后警方在调查中发现，三家公司都为虚假公司，完全没有行驶任何公司职能，而且公司的名义一直被用于骗取社保金。

西班牙华人街网站Yang编译
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Detenidas 110 personas por un presunto fraude a la Seguridad Social de más de 400.000 euros

La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Sevilla, ha destapado un supuesto entramado de empresas ficticias que habrían defraudado más de 400.000 euros en la provincia y ha detenido a 110 personas, a las que se les imputan los presuntos delitos de falsedad documental y contra la Seguridad Social, no descartándose nuevas detenciones.

La investigación comenzó con un informe realizado por la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social remitido a la Policía, en el que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a tres empresas.

Una de las compañías se dedicaba a la compraventa e intermediación de toda clase de fincas rústicas y urbanas y las otras dos, a la construcción, instalaciones y mantenimiento, comercio al mayor y al por menor y distribución comercial.


Las tres presentaban un nexo común: la persona que ejercía como administrador único, de nacionalidad española y con domicilio en la capital hispalense.

Entre las primeras gestiones llevadas a cabo por los agentes, la Policía confirmó que las tres empresas eran totalmente ficticias, que no habían ejercido actividad laboral ninguna y que habían sido utilizadas de forma instrumental para cometer un fraude continuado a la Seguridad Social.