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据西班牙当地媒体“La informacion”报道，目前 La Caixa 正接受西班牙国民卫队中央行动组 (UCO)的调查。
之前由于La Caixa银行与中国工商银行西班牙分行签有合作代理协议，代为工行承办汇款等业务。所以被西班牙当局认为与“中国相关团伙”关系密切。并且在之前的一系列打击洗钱等违法犯罪行动中，其非法团伙通过La Caixa银行汇了6000多万欧元，数额巨大。而西班牙当局则认为La Caixa银行一直没有针对这些金额向“西班牙反洗钱和货币犯罪委员会”进行通报。
因此目前La Caixa银行将面临“未通报相关可疑款项”的罪责，也因此遭到重查，而他家为了避免这一情况的继续恶化，很有可能出于此种原因，单方面取消了与华人客户的一系列账户合同。
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雷达卡
发表于 2017-11-1 19:13:05
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