工商银行西班牙洗钱案 调查扩展到其欧洲总部

美娜0310

西班牙当局去年2月，拘捕工商银行马德里分行7名高层职员，指他们涉嫌洗黑钱；西班牙高等法院周一（11日）表示，有关案件的刑事调查及责任，将包括工商银行卢森堡总部。（王思雨　报道）

西班牙高等法院周一（11日）表示，去年中国工商银行马德里分行涉嫌洗黑钱案，相关刑事调查及责任将会延伸至其位于卢森堡的总部。

根据法庭文件披露，除早前已经被调查的七名高层之外，法院已批准检察机构的请求，将对工商银行涉嫌洗黑钱活动指控进行调查，并了解银行的实际运作及洗黑钱中的作用；调查方向会集中于犯罪集团如何透过银行将资金转移至中国。

另外，西班牙检察官亦将会对工商银行西班牙分行经理刘伟、及工商银行欧洲总经理刘刚作出调查。西班牙高等法院指，刘刚及刘伟是在卢森堡工商银行授权之下行事，他们为谋求银行最大利益，最大限度地吸纳客户的现金存款，而其中绝大部分的存款涉及非法经济活动，更怀疑他们在税务上和海关申报上作出欺诈行为。法院又指，他们透过银行内部未有登记的账户，使用伪造的文件、身份证及虚假发票，将大量现金转移至中国，增加资金的不透明度。

本台根据工商银行欧洲网页所提供的唯一电话号码，并致电询问，接听的职员只表示可以发电邮到办公室，所有情况都不太清楚。

职员︰你可以发邮件到我们办公室，因为我们是前台，对情况都不算清楚。（他们也说你们没有真正的银行业务在欧洲那边…）这个你要问…就是说…咱们不会对外人说，你可以发电邮给他们。

本台亦透过电邮向工商银行欧洲查询，但直至截稿时仍未获得任何回覆。

工商银行未有就西班牙法院的裁决作出回应。在今年七月，工商银行回应路透社的查询时就表示，工商银行一向守法，并且会配合西班牙当局的调查，而有关案件档案已被法院封存，所以暂时无法置评。

在中国，外交部发言人耿爽在周二（12日）的例行记者会上，被问及有关问题时，他表示中方一贯要求中资银行在海外依法合规经营，希望西方依法、公正、妥善地处理有关问题，切实保障中方有关金融机构的合法权益。

西班牙法院的裁定显示，从2011年到2014年期间，工商银行西班牙分行总共处理了超过2亿欧元的资金，但西班牙当局未有发现工商银行马德里分行，有任何的贷款及抵押贷款活动等正常的银行业务，并由此结论分行只为犯罪集团提供服务，隐瞒其资金来源并将资金转移至中国。

据路透社早前报道及分析，工商银行西班牙分行主要服务，是处理中国企业在西班牙的业务往来。这批中国企业通常已累积了大量流动资金，而其中大部分资金是透过规避从中国进口消费品徵税而得来。

冰宣

呵呵，能查出打老虎就厉害了