Detenidas 26 personas por defraudar más de 300.000 euros a bancos mediante devoluciones
Detenidas 26 personas por defraudar más de 300.000 euros a bancos mediante el fraude por devoluciones, en una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra, según ha comunicado el Ministerio del Interior. Los arrestados son en su mayoría de nacionalidad italiana y operaban en Cataluña y Valencia.
La organización tenía un ámbito de actuación internacional y ha quedado acreditada su participación en España, Francia e Italia, desde el año 2015, según ha informado la Policía.
Los investigadores siguen analizando información recuperada en los domicilios de los detenidos y analizando el fraude que la red ha efectuado a financieras y compañías de telefonía con las identidades utilizadas de forma fraudulenta, por lo que no se descartan más detenciones.
Cargos ficticios
Los arrestados -que contaban con documentaciones falsas- contrataban en entidades bancarias TPVs con los que realizaban cargos ficticios con tarjetas genuinas o falsificadas. Posteriormente, dejaban la cuenta asociada al descubierto y devolvían los importes cargados dentro del plazo para retroceder las operaciones, reintegrando el dinero a la tarjeta compradora y generando así un perjuicio para los bancos.
La investigación se inició en agosto de 2016 cuando fue detenido en Tarragona un hombre de nacionalidad italiana y de 39 años por llevar documentación falsa. Los agentes encontraron entre sus objetos personales una serie de comprobantes de operaciones hechas con Terminales Punto de Venta (TPV) de dos comercios a nombre de un mismo titular. Los justificantes se referían a principalmente pagos y devoluciones realizados por terceras personas.
Esto hizo sospechar a los agentes y, tras ello, la Unidad Central de Estafas y Medios de Pago del Área Central de Delitos Económicos de los Mossos inició una investigación para esclarecer los hechos. Las pesquisas policiales determinaron que el detenido pertenecía a un entramado criminal que había estafado a varias entidades bancarias ubicadas en el Garraf.
En el mes de enero de 2017, la Policía Nacional recibió una denuncia de una entidad bancaria de Valencia por un fraude similar. Ante la coincidencia de objetivos y las acciones continuas del grupo entre Barcelona y Valencia, se estableció un equipo conjunto de investigación entre la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra.
红烧小鸡腿儿，不管是下酒或者配饭都是别有
黄剁椒蒸鱼。非常下饭哦
大哥们，又到饭点啦，今晚做了青椒沫炒小虾
蔬菜饺，咖哩牛肉饺，猪肉虾仁饺，海鲜饺，
这盘鸡杂口感jio乐西jio乐
雷达卡
发表于 2017-7-10 16:16:08
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