中行“意大利洗钱案”续：支付60万欧元罚金庭外和解

橘子君 · 发表于 2017-2-18 12:37:35

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九九_YGGE · 发表于 2017-2-18 12:46:23

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享受享受 · 发表于 2017-2-18 14:37:15

米兰存欧阳中国取人民币这样多好啊

{:lol:}{:lol:}

约旦国王 · 发表于 2017-2-18 15:45:06

和解就是承认有洗黑钱
60万欧元只不过一个月的营业收入而已

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不具名 · 发表于 2017-2-18 18:41:29

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下自成蹊 · 发表于 2017-2-18 19:20:29

跟中行同宗的台湾兆丰金控公司，（两家公司的前身都是大清户部银行），不过兆丰金在美国纽约因为写错金额被认定疑似洗钱，判罚3亿美金，也全部缴清罚款。
国力就是国企的后盾。

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厉害了我的哥 · 发表于 2017-2-18 22:59:21

呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵

我是你的眼 · 发表于 2017-2-18 23:26:25

亡羊补牢 ……

驴行者 · 发表于 2017-2-18 23:30:12

国有银行洗钱……，如果是银行员工私人违法的话是用国家的钱买单？

FXDC · 发表于 2017-2-18 23:53:36

吗的，一个国家银行居然别的国家法院起诉。真是大新闻。

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狼中我最色 · 发表于 2017-2-19 00:05:28

这就是为什么中国银行米兰分行比老外银行还严格

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totti · 发表于 2017-2-19 14:00:28

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Waiting2050 · 发表于 2017-2-19 14:27:40

本帖最后由 n3mO 于 2017-2-19 13:31 编辑

按这道理，unicredit也要罚啊，我记得很多年前我帮我朋友汇过1万欧到中国啊，根本没问过我钱的来源，签工单什么的。都不知道unicredit帮我们中国人洗了多少钱呢！他们只是眼红中国人汇了这么多钱回去🙄然后把这笔生意转移到他们的银行。汇款费用可不低呢！

大中_odmHy · 发表于 2017-2-19 15:24:06

国外自己户头汇国内一万只要20/30块的手续费，中国银行是多少呢？

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