工行马德里分行涉洗钱？中国外交部：望西方切实公正处理

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工行马德里分行涉洗钱？中国外交部：望西方切实公正处理发布时间： 2016-02-18 10:37:41  来源：欧洲时报网  作者： 浏览次数：170 评论：0

【欧洲时报网】2月17日，西班牙宪兵在调查一桩洗钱案的过程中对中国最大银行工商银行（ICBC）马德里分行办公室进行了搜查，并带走5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。据西媒报道，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税，截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。埃菲社表示，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。

西班牙展开“蛇”行动 工行存在完整犯罪网络？

据西媒报道，此次行动与2015年5月西班牙警方发起的一次针对马德里华人黑帮走私、洗钱的“蛇”行动有关。北京环球网援引西班牙《世界报》报道，西班牙参与调查的一位负责人认为，“工行马德里分行存在一个完整的犯罪网络。”该犯罪团伙的走私行为表面上是合法的，因为工行“帮助”了他们的交易，帮助他们非法从西班牙向中国转账。

而据《国家报》报道，该犯罪团伙去年已有30人在“蛇行动”中被逮捕，其中还包括几名西班牙海关人员，他们从中国购买货物，利用虚假的低价发票、与海关人员的关系将其带进西班牙市场，涉案金额达2.5亿欧元。

据据西班牙警方透露，“本次行动不仅是寻找该银行洗钱的证据，更是要彻底铲除这一洗钱链。很多嫌疑人并不常居马德里，而是偶尔往返于上海与马德里之间。”

另据法新社报道，一名消息人士解释，欧洲刑警组织（Europol）参与了马德里地区帕尔拉一位法官领导的调查，因为这相同的洗钱机制可能其他国家也存在。

中国外交部：希望西方切实公正处理有关问题

此消息传出后，北京国际在线记者立即向工行总行进行求证，工行向记者发来一份书面回应，称“工行密切关注此事件的调查进展，工银欧洲的负责人和律师已赶往马德里分行。严格执行反洗钱规定，严格坚持依法合规经营，是我们一直坚持的基本经营管理原则。马德里分行正在积极配合调查。”

而中国驻西班牙使馆做出表态，称“中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法律法规，进行合法经营。据我们掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。”使馆表示已经从西媒体获悉中国工商银行马德里分行被查一事，但尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注，正在了解详细情况。

针对“工商银行马德里支行遭西班牙当局搜查”一事，中国外交部发言人洪磊在2月18日举行的例行记者会上做出回应，他并表示：“近年来中国与西班牙关系发展势头良好，各领域务实合作不断深化。西班牙已成为中国企业和金融机构的重要投资国家之一，实现互利共赢，惠及当地人民。”

洪磊表示，中国政府一贯要求本国企业严格遵守中国以及经营所在地国家或地区的法律法规，同时希望西方切实依法、公正处理有关问题，切实保障在西中国机构和人员的合法权利，切实维护中西关系良好发展局面。

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西班牙警方荷枪实弹，大举搜查中国工商银行马德里分行，行人匆匆通过。（路透）
　　中国最大商业银行中国工商银行（ICBC）马德里分行，17日遭到西班牙警方的突击搜查，以调查一起涉嫌至少4000万欧元（4450万美元）的洗钱与逃税案。据悉，该分行的行长和副行长等5人已被逮捕。
　　西班牙警方声明称，工行马德里分行疑似被利用「将走私、税务欺诈和侵犯工人权利等罪嫌的获利注入金融系统，以便用看似合法的方式，将此资金转帐到中国」。
　　据西班牙「国王报」报导，搜查行动是由西班牙国民警卫队（Guardia Civil）和反腐败检察官办公室联合开展，目的在查找该分行帮助一犯罪团伙将3亿欧元（约3.36亿美元）黑钱由西班牙转移到中国的证据。

　　据报导，这次的搜查行动，是去年5月开始执行代号为「蛇」调查的一部分，目的是要打击在马德里的中国组织犯罪团体，当时有30人被捕；这些犯罪团伙涉嫌从中国进口大批货物，且未向海关申报，以规避进口税和关税。犯罪团体涉嫌将赚来的钱存入工行，工行则被控未按法律要求审查金钱来源，便把钱移转至中国。
　　警方称，怀疑去年一个犯罪团伙就通过该分行洗钱，涉及金额至少4000万欧元。西班牙政府调查这些犯罪分子已有将近三年，他们涉嫌洗钱、逃税及侵犯劳工权利。
　　熟知内情的消息人士说，警方17日的搜查行动共逮捕了5人，其中包括了工行马德里分行的行长、副行长及董事等人。
　　此事件也引起了中国驻西班牙大使馆的关切，馆方发表声明表示，高度关注西班牙警方搜查中国工商银行马德里分行的行动。声明说，中国政府一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和所在国的法律法规，进行合法经营。据现时掌握的情况，驻西班牙的中资机构都做到了这一点。
　　声明还说，使馆尚未收到西班牙官方主管部门有关这次事件的通报。
　　工行在北京的总行回应说，马德里分行会积极配合调查；又强调银行严格执行反洗黑钱规定，并严格依法、合规经营，银行在欧洲的负责人和律师已赶往马德里了解情况。
　　工商银行马德里支行于2011年1月设立，去年年底工行的海外业务约占其总资产的10
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工行涉洗黑钱3亿欧 遭西班牙大搜捕 www.creaders.net | 2016-02-18 07:41:43  世界日报 | 1条评论 | 查看/发表评论 - See more at: http://news.creaders.net/world/2 ... thash.Ro3xuyAx.dpuf