【法律】关于防洗黑钱，银行又出新措施

美娜0310

关于防洗黑钱，银行又出新措施

近日，诚信法税顾问公司接到了Caixa银行的通知。根据防洗黑钱法律的规定，从2016年1月11日开始，从自动存取款机（Cajero）存款超过1000欧元的（含1000欧元在内）均实行实名制，需要填写自己的居留号码以及姓名，且必须通过银行卡或存折完成存款业务。

为此Caixa银行即推出实名“存储卡”(Tarjeta de Ingreso), 仅用来在自动存取款机完成存储业务（手续费需要和开户行咨询）。

所以，诚信法税顾问公司提醒Caixa的客户注意，自2016年1月11日起，LA CAIXA银行的客户，如在自动存取款机上存款超过1000欧元（含1000欧元）则必需: 储蓄卡或信用卡，存折或存储卡。

关于防洗黑钱法律的实施，每个银行有自己的时间安排和规定，所以其他银行具体的措施和规定，需要和自己的开户行联系并确认。

感谢诚信法税提供文章！