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本帖最后由 alexzou 于 2015-7-4 12:19 编辑
02.07.2015 h 12:25
Maxievasione da 20 milioni usando prestanome: la Finanza smaschera coppia di coniugi Marito e moglie cinesi hanno frodato il Fisco intestando le società che via via aprivano e chiudevano a parenti e operai che poi venivano fatti tornare in Cina
Venti milioni di euro evasi da una società riconducibile a cittadini cinesi, che usavano diversi prestanomi per nascondere l'attività al fisco. A scoprirla sono stati i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Prato..
Secondo quanto scoperto dalle Fiamme gialle pratesi, la “cabina di regia” a monte del disegno criminoso vedeva quali amministratori di fatto e proprietari occulti della società pratese due coniugi cinesi attivi nel settore tessile. La società, dopo un breve periodo iniziale di operatività nel quale osservava tutte le disposizioni di legge inerenti la costituzione e l’inizio dell’attività, ha smesso di adempire agli obblighi sia nei confronti dei clienti/fornitori sia nei confronti dell’amministrazione tributaria, arrivando poi a cessare la propria attività ed aprendone contestualmente un’altra.
L’attività investigativa delle Fiamme Gialle ha permesso di accertare che negli ultimi dieci anni avevano formalmente rivestito la carica di amministratori della società cinque prestanomi nullatenenti, tutti di etnia cinese, che erano stati scelti dai reali amministratori “occulti” tra i propri parenti, amici od operai della società con contratti part-time. I singoli amministratori, dopo un breve periodo di tempo dalla loro nomina, tornavano in Cina risultando, pertanto, irreperibili sul territorio italiano.
A seguito delle investigazioni, i finanzieri sono risaliti alla sede societaria che si trovava in una villetta di Campi Bisenzio, dove vivevano i coniugi cinesi (reali amministratori), anche se la casa formalmente era intestata alla loro figlia. La residenza dei coniugi, infatti, risultava in immobili non nella loro effettiva disponibilità. Grazie al rinvenimento della documentazione extracontabile e dall'analisi dei computer, abilmente occultati, sono stati ricostruiti i redditi occultati al fisco: ricavi non contabilizzati e non dichiarati per circa 14 milioni di euro, violazioni in materia di Iva per circa 6 milioni di euro e violazioni Irap per oltre 500mila euro. E' scattata quindi la denuncia per frode fiscale.
Ditta cinese non dichiara 14 mln ricavi Frode fiscale scoperta Gdf Prato, un denunciato(ANSA) - PRATO, 2 LUG - Ricavi non contabilizzati e non dichiarati per circa 14 milioni di euro tra il 2010 e il 2014, violazioni in materia di Iva per circa 6 mln e di Irap per altri 500.000 euro: è la frode fiscale scoperta dalla guardia di finanza di Prato indagando su un'azienda tessile pratese riconducibile a un cinese e alla moglie ma gestita negli ultimi 10 anni da prestanome. Gli accertamenti sono stati condotti dalla polizia tributaria delle fiamme gialle pratesi che hanno denunciato l'orientale.
意大利《华人街》编译Prato新闻网/汉莎社报道2015年7月2日Prato消息：Prato税务警方发现一家华人企业并未申报1400万欧元的经营收入涉骗税，一人被控。 从2010年到2014年之间大约有1400万欧元的营业收入并未做账以及并未申报，以及大约有6百万欧元涉违法了IVA增值税方面问题而且还有50万欧元作为IRAP和其他漏税：这是普拉托税务警方发现的一起骗税案，涉及的是一家普拉托的纺织品企业且是由一名华人及他妻子经营的但是在最近10年来都是挂名经营的。调查审核是由普拉托税务警方进行的并对一名华人提起了控诉。 （alexzou编译） 【此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点】
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