帝王行动案卷入西头号贪腐案

绝迹的叶子

2014-05-20 15:31    来源：欧华报      

　　帝王行动案卷入西头号贪腐案
　　法官拒绝传唤同涉两案嫌疑人
　　埃菲社5月19日消息 帝王行动一案又有了新的进展，其中一名帝王行动嫌疑人涉嫌参与目前西班牙最大的贪腐案Gurtel一案，两个案件或有诸多交叉点。帝王行动主审法官，拒绝传唤这名身涉两案的嫌疑人。并在周二开庭审讯帝王行动部分主要涉案华商。
　　根据帝王行动专案组的调查，发现Arturo Gianfranco Fasana和华人洗钱团伙有密切联系，而Arturo前不久被指证，在Gurtel贪腐案中，他负责管理贪官们在瑞士的银行账户。虽然调查小组没有对外公布，Arturo是以何种身份与帝王行动犯罪嫌疑人勾结在一起的，但从Arturo在Gurtel一案中的角色来看，两个案件或许有更多的交叉点。帝王行动一案的主审法官Ismael Moreno拒绝传唤Arturo。
　　同时，律师为YP xia和Jacobo Teijelo重新提起上诉并进行了辩护，法官Moreno驳回上诉，裁定无罪辩护证据依然不足。
　　Jacobo Teijelo是在之前九名警官被起诉之时一起被传唤的，他一直与帝王行动涉案华商往来密切，并参与到了洗钱的犯罪活动。这名Jacobo和九名被起诉的警署高官多有往来。而其中一名警署高官，则与Gurtel一案有密切关系。
　　在Gurtel一案中，Arturo Gianfranco Fasana在由Francisco Correa主导的海外资产管理团队中起着枢纽性的作用，他主要负责瑞士银行账户的管理。Arturo和被起诉的警署高官往来密切，甚至有“业务”上的交易。帝王行动专案组要求法院提审Arturo，以便调查清楚Arturo和哪位神秘警察局长的关系。
　　帝王行动案主审法官Moreno拒绝了专案组的请求，认为传唤Arturo Gianfranco Fasana并没有太多的必要。
　　本周二，主审法官将对帝王行动主要涉案华商GP,QYY进行审讯。两人在去年11月因为拘捕不符合法律程序而被释放。


（欧华网编辑：小米）