加泰23华企涉嫌骗税六千万

绝迹的叶子

2014-04-01 15:50    来源：欧华报      

        加泰23华企骗税六千万案开庭
　　《ElPeriodico》3月31日消息2013年1月加泰罗尼亚地区23家华人企业42人涉嫌骗税6400万欧元被起诉。此案本周正式开庭审理，两名涉案华人出庭接受闻讯。
　　2013年1月，巴塞罗那税务局正式起诉23家华人企业。这23家华人企业都是做仓库批发生意，分别在Badalona,SantAdriàdelBesos和Girona。这23家华人进出口企业，涉嫌虚报运单，偷税漏税金额达6400万欧元。在被起诉的42人中，大部分是中国人，另有一名海关的工作人员。
　　在正式起诉之前，税务部分和海关有关部门进行了长达一年的深入调查。2012年10月，新税务监管法正式实施，给调查带来了极大的方便。税务把这23家进出口企业的实际库存和账目，与涉案企业在海关申报的产品数量和价值进行比较，发现其中存在巨大的出入。税务部门在2012年12月正式起诉这23家华人进出口企业，查封了84处不动产，冻结了240个银行账户。冻结银行账户的目的一方面是为了调查，另一方面是为了罪名成立后可以将冻结的资金用于赔偿和罚款。
　　第一次开庭审理的两名华商，ChangyongP.YSuangyongL.,第一次做到被告席上。两人是同一家进出口公司的负责人，这家进出口公司主要经营各类小商品，是百元店的主要供货商。
　　根据税务部门掌握的信息，C.P.在公司的财务系统和收银系统中安装了一套软件，对同一次销售进行两套账目的记录，虚报的账目提供给税务局，以减少纳税额度，另一套真实的账目用于企业的管理。此外还有不少现金不纳税交易。这家公司在进出口业务上也有一套成熟的造假方法，可以将一些商品数量和金额进行响应比例的降低，并与日常交易的结算系统对应起来，结算时产生两套账目。
　　第一次受审的两人涉嫌骗税150万欧元，其中C.P.面临8项指控，或被判处16年监禁。S.L.面临1项指控，将面临2年监禁。
　　其他涉案人员将陆续被传唤出庭受审。


（欧华网编辑：小米）