西班牙华人代购被罚2万欧元

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无法证明资金合法来源 西班牙华人代购被罚2万欧元
2014-03-27上北村乡网站

巴塞一华人做代购生意遭税务重罚 资金来源不明律师也颇感无能为力
    欧浪网报道，几年来，西班牙政府开始严查移民的往来资金情况，不仅需要受调查的外来移民提供海外资金证明，而且还会对受调查的外来移民者往年账户流水情况进行调查，一旦调查不明，受调查者将会收到严厉的处罚。今年2月中旬，侨居在巴塞罗那一名刘姓侨胞收到当地税务局的一封来信，要求其提供2010年至2013年的个人所得税报表接受检查，但在提供相关资料之后，刘先生的几笔转账资金遭到税务局的怀疑，被税务局处以2万欧元的罚款。 


　　接到这一讯息之后，记者与刘先生的律师楼取得联系。据律师楼工作人员告诉记者：“刘先生自己在巴塞罗那从事建筑装修工作，自己户下有一个建筑队伍，每年的个人所得税年报表(Renta)都是我们律师楼帮他做账，以前从来没有发生过什么问题。前不久，税务局通过调查，发现他名下的一个银行账户上出现两笔可疑资金，马上就开始要求他提供个人所得税报表和银行往来资金证明。”


　　2月中旬，刘先生收到税务局的来信后，按照要求将自己2010年至2013年的个人所得税报表以及个人银行流水账提供至税务局接受调查。


　　可是在提交了相关资料之后，税务局却通知刘先生的律师楼，要求刘先生提供其名下的另外一个账户接受调查。


　　据律师楼工作人员告诉记者：“当时接到税务局的第二次通知之后，我们与刘先生取得联系，要他按照要求提供另外一个银行账户。当时他把他的另外一个银行账户拿来之后，我们发现他的这个银行账户上从2012年至2013年有三笔存入资金超过了1万欧元，最大的一笔甚至近2万欧元。我们怀疑是这3笔资金让税务局产生了怀疑。”


　　在发现情况之后，刘先生向律师楼做出解释：由于经济危机的影响，近几年来他的装修队伍接活比较少，为了能够维持生活，刘先生的爱人在家里做起了品牌服装代购的工作，所以这笔账户上的其中两笔资金是其爱人做代购工作的资金回流，而另外一笔则是考虑到西班牙房价抄底的原因，刘先生从国内亲友处调来的资金，准备用作贷款购房的首付资金使用。


　　了解到这一情况，刘先生律师楼马上根据刘先生所述，用西文撰写了一份声明，证明刘先生的账户上两笔“巨额”收入是从事网购生意的资金回流；而另外一笔资金，是刘先生从国内掉来的资金，用作购房使用。同时，律师楼马上要求刘先生按照政府规定，在国内公证认证自己的资金证明，以减轻税务局对刘先生的怀疑力度。


　　据刘先生律师楼工作人员告诉记者：“我们马上按照当事人要求，向巴塞罗那税务局撰写了信函，一方面要求刘先生收集好相关的材料报至税务部门，以免自己遭受罚款，一方面希望税务局能够给予当事人充足的时间收集材料以能够证明当事人的合法收入，但是没等当事人的材料准备完善，税务局的罚款通知已经下达到刘先生的手上。”


　　根据税务局的罚款通知：由于刘先生的账户上出现大数额的不明资金，且刘先生无法提供合法的资金来源证明，巴塞罗那税务局依据当地法律，对当事人刘先生处以2万欧元的罚款。


　　在收到税务局的罚款通知单之后，当事人刘先生心急如焚，再次找到律师楼协商此事，并希望通过律师楼的申诉，能够取消掉对自己的处罚。但是由于刘先生的爱人所做的代购生意，未能够保留以往的购物小票、寄货单据等重要证件，使得刘先生的申诉出现困难。


　　据律师楼工作人员告诉记者：“针对刘先生账户上出现的三笔巨额资金，其中一笔从国内的汇款可以做国内资产来源证明，但另外两笔收入是刘先生爱人在做代购生意的过程中，为了避免缴纳汇费，分别让朋友以及他自己和爱人从国内分批带入境，然后一次性存入银行账户的。加上这两笔费用的来源，刘先生的爱人没有保留以往做代购生意时的购货小票、寄货单据等等证明(只有近期的代购小票证明)，因此无法有足够的证据证明这两笔费用的合法来源，所以我们的律师也感到非常为难，只能尽可能地在上诉期提供对刘先生有利的证据，降低税务部门对他的罚款。




来自: 华人街iPhone版

Zy雨懿

资金来源，老外稍微多点钱就要这样，麻烦，怪不得经常看到华人之间互相换钱